美国司法部通缉的诈骗嫌疑人涉嫌非法获取数十亿比特币，目前正在转移中

2025-10-23 03:25 loading...

币圈网报道：

链上数据显示，涉嫌策划 140 亿美元加密货币骗局的主谋目前正在躲避美国政府追捕，他已开始将价值数十亿美元的比特币转移到新的钱包中。

据称，与陈志有关的钱包将价值近 20 亿美元的比特币从最近被美国财政部制裁的钱包转移到了新的地址。陈志是一名中国和柬埔寨公民，据称是全球杀猪加密货币诈骗网络的核心人物。分析来自阿卡姆情报局。

15,959 BTC 被转移到四个新钱包列入黑名单美国财政部上周批准了这一举措。截至撰写本文时，这些代币的价值已超过 17.2 亿美元。

陈志是柬埔寨跨国企业集团太子控股集团的创始人兼董事长。美国司法部已据称Prince Holding 是全球加密货币诈骗案的核心，涉及强迫劳动，受害者损失达数十亿美元。

上周，联邦检察官宣布对陈某提出电信欺诈和洗钱刑事指控，目前陈某仍在逃。

检察官还透露，美国政府已缴获超过价值140亿美元从 Prince Holding 手中夺取 BTC，目前正在进行美国司法部历史上最大的没收行动。

今天从 Prince Holding 关联钱包转移的资金与目前美国政府持有的价值 140 亿美元的 BTC 是分开的。这些资金是 Prince Holding 持有的其他资金，Arkham 认为，转移这些资金可能是为了混淆与目前受美国制裁的钱包之间的联系。

关于陈和 Prince Holding 的比特币，目前仍有许多不明之处。目前美国政府持有的价值 140 亿美元的比特币，最近被 Arkham 认定与据称从……窃取的资金相同。鲁边，一家中国矿池，于 2020 年。

然而，上周美国司法部指控 LuBian 是一家 Prince Holding 公司，用于清洗涉嫌诈骗中被盗的比特币。

因此，其他链上分析师最近提出了这样一种观点：2020 年消失的价值 140 亿美元的 BTC 可能根本没有被盗；或者，这次盗窃是由美国政府或为政府工作的黑客实施的。

2020 年之后，涉案比特币仅在 2024 年夏天被转移过一次，转移到可能由美国执法部门控制的钱包中。

“目前尚不清楚比特币是如何被美国保管的，”链上情报公司 Elliptic 最近表示。结论“目前还不清楚是谁‘偷’了陈/LuBian的比特币，或者是否真的发生了盗窃。”

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