AUSTRAC 因反洗钱问题要求币安澳大利亚进行审计

2025-08-25 18:15 loading...

摘要在被指控反洗钱控制存在严重漏洞后，币安澳大利亚被要求在 28 天内任命一名外部审计师。币圈网报道：

澳大利亚金融情报机构已下令全球最大加密货币交易所的澳大利亚分支机构任命一名独立审计师，理由是其犯罪预防系统存在“严重问题”，据称该平台容易受到非法资金流动的影响。

澳大利亚交易分析与报告中心导演Investbybit Pty Ltd 是币安全球的澳大利亚分公司，在发现该交易所的反洗钱和反恐融资控制存在重大漏洞后，将接受外部审查。

最新的 AUSTRAC 指令规定币安澳大利亚有 28 天的时间提名外部审计师以获得监管部门的批准。

此次执法行动对币安澳大利亚来说是又一次监管打击，随着当局严厉打击不符合当地标准的加密平台，币安澳大利亚面临着越来越大的合规挑战。

12 月，ASIC对 Kraken 的当地运营商处以罚款因非法保证金交易被罚款 510 万美元，上个月Bitget 被警告提供未经许可的杠杆期货产品。

AUSTRAC 首席执行官布伦丹·托马斯表示：“大型全球运营商可能看起来资源充足，能够满足复杂的监管要求，但如果他们不了解当地的洗钱和恐怖主义融资风险，他们就无法履行在澳大利亚的反洗钱/打击恐怖主义融资义务。”

该监管机构强调了令人不安的发现，包括独立审查不足，与币安的规模和风险状况不符。

声明称，“高员工流动率”和当地管理监督不足进一步提高了该平台治理结构的危险信号。

托马斯表示：“企业需要最大限度地发挥独立审查的价值，并确保对关键流程和控制进行适当的测试和审查。”他要求在高风险环境中运营的大型国际交易所更加严格。

币安在澳大利亚的麻烦可以追溯到 2023 年 2 月，当时它承认错误分类500 名零售客户作为批发投资者，引发 ASIC 调查。

去年 12 月，ASIC已启动法律诉讼指控该平台在 2022 年 7 月至 2023 年 4 月期间剥夺了 500 多名客户（占其澳大利亚客户的 83%）的基本消费者保护。

该交易所于 2023 年向受影响的客户赔偿了约 1300 万美元。

随后，澳大利亚证券投资委员会 (ASIC) 在进行针对性审查后，于 4 月份取消了币安澳大利亚衍生品的经营许可证，副主席 Sarah Court 称该平台的合规系统“严重不足”。

托马斯警告说，“产能和风险控制需要与企业规模及其市场占有率相对应，尤其是在企业规模扩大的情况下。”

Fact Protocol 创始人 Mohit Agadi 表示：“币安在澳大利亚屡屡出现治理问题，从反洗钱/反恐怖融资缺陷到客户分类错误，都凸显了加密货币交易所迫切需要优先考虑健全的本地化合规框架。”解密.

他说：“鉴于 AUSTRAC 的担忧，投资者应确保其提供商符合当地的合规标准，并对不断变化的数字资产管理规则保持警惕。”

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