库币在失窃资金案中被指发出法律威胁，面临审查

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总结

一名加密货币调查员声称，KuCoin在涉嫌通过其关联账户转移被盗资金后，向受害者发送了法律警告。

该事件涉及一起金额约为25万美元的Atomic窃取者盗窃案，以及五个被指认的KuCoin存款地址。

此次争议给KuCoin增添了压力，该交易所此前已因反洗钱和合规失误问题受到审查。

案件详情

根据ZachXBT在Telegram上的发帖，这起案件涉及2025年8月18日发生的约25万美元的Atomic窃取者盗窃案。ZachXBT列出了其中一个盗窃地址和五个被指认的KuCoin存款地址。他声称相关账户使用了“购买的骡子KYC”——即通过他人身份验证的账户。这些说法尚未得到法院文件或KuCoin官方声明的证实。

与帖子一同发布的截图显示，一封由KuCoin客户关怀与支持团队签名的消息。消息称，KuCoin尊重通过法律和监管渠道提出关切的权利，但警告称，虚假或非法声明可能引发法律诉讼。消息还表示“保留所有权利”。该帖子在DNBWIZARD于X平台上分享并称“搞笑，@kucoincom威胁要起诉我”后，引发了更多关注。

KuCoin的指控呼应了此前的合规问题

此次争议发生在KuCoin合规记录多年受压之后。2025年1月，美国司法部表示KuCoin承认运营无牌照汇款业务，并同意支付超过2.97亿美元的罚款。司法部指出，KuCoin未能维持有效的反洗钱和KYC计划，并允许其平台上出现可疑活动。

司法部于2024年3月指控KuCoin及其两名创始人，称该交易所未能建立适当的反洗钱控制措施。检察官表示，2017年至2024年间，KuCoin接收了超过50亿美元的可疑和犯罪资金，并发送了超过40亿美元。

相关被盗资金案件仍受关注

据相关报道，今年早些时候，一款伪造的Ledger Live应用从50多名受害者手中盗取了至少950万美元。报道称，被盗资金通过超过150个KuCoin存款地址转入一个中心化混币服务。同一报道称，区块链调查员ZachXBT通过交易追踪到了被盗资金流入与AudiA6关联的KuCoin存款地址。报道还指出，追回资金可能需要执法行动以及交易所的配合。

此前有报道称，KuCoin通过其欧洲子公司于2025年底在奥地利获得了MiCA牌照。该批准允许该交易所根据欧盟的护照规则，在欧洲经济区内提供受监管服务。然而，奥地利监管机构随后以合规人员配置问题为由，禁止KuCoin欧洲分公司开展新业务和接纳新客户。这一限制发生在KuCoin此前努力将自己打造为受监管欧洲平台之后。