中国多地严打经济犯罪“虚拟货币”常为传销噱头

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据了解，5月15日是中国全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。多地警方14日公布打击各类突出经济犯罪成果，并介绍打着“消费返利”“虚拟货币”“区块链”“炒外汇”等幌子实施的网络传销违法犯罪欺骗性强，诱惑性大。广西公安厅当日通报，今年1—4月，广西共破获组织、领导传销活动案154起，刑拘259人，逮捕130人，审查起诉413人。警方介绍，当前网络传销发展迅猛，通过社交平台轻松发展会员逐渐占据传销活动主流。公安机关近年查处的网络传销案件涉案金额大、涉及人数众多、跨区域蔓延发展迅速，远超传统聚集式传销。记者14日从广东省公安厅获悉，2019年，广东警方展开护航金融“利剑”“猎狐”等专项行动，严厉打击各类突出经济犯罪，全面服务防范化解重大金融风险，共侦破各类经济犯罪案件13000余宗，抓获犯罪嫌疑人20600余人，挽回经济损失上百亿元（人民币，下同）。广东省公安厅当日通报十起典型案例，其中包括广州“云付通”特大非法集资案。该案属于以新型“消费全返+虚拟币”概念为幌子的非法集资犯罪，通过设立“云返地产”“云返服饰”“应范”等投资项目，以高额消费现金返还、云币返还及高年化收益率为诱饵，大肆发展会员、商家和合伙人，并设立虚拟货币交易平台进行非法集资活动。2019年11月12日，根据中国公安部和广东省公安厅统一部署，广州警方对广州“云付通”特大非法集资案开展全国统一收网行动，抓获包括主犯黄某锦在内的主要犯罪嫌疑人19名，涉及投资人89万余名，涉及资金350余亿元。郑州警方当日通报，2019年共缉捕、劝返境外逃犯7名，追缴赃款3300万元；当地保持对各领域突出经济犯罪高压严打态势，共打击处理1500余人，挽回经济损失30余亿元。郑州警方对外公布了一批涉经济犯罪领域的典型案例。如，2018年10月至2019年2月，嫌疑人霍某等以高额收益为诱饵欺骗客户购买其公司拼装的“矿机”，通过坐庄拉盘手法炒高所谓币价，并以10%以上的高额提成发展分支机构，招募代理商销售“矿机”。当客户高额购买后，公司以交易平台被黑客攻击为由，冻结客户兑换的数字货币，通过后台阻止客户提现，来达到非法占有客户资金的目的。据知，该案涉案资金高达29亿元，受害民众7000余人。案发后，3名主要嫌犯从深圳出境香港后潜逃南美某国。郑州警方在立案侦查后，旋即对3名外逃嫌犯展开“猎狐”境外追逃。2019年11月将3名嫌犯押解回国。