喜马偕尔邦法院拒绝加密货币传销诈骗案主谋保释，涉案金额高达2000亿卢比

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喜马偕尔邦高等法院驳回加密骗局主要发起人保释申请

上周，喜马偕尔邦高等法院驳回了加密多层次营销骗局关键发起人阿布舍克·夏尔马的保释申请。该骗据称导致全印度超八万名投资者受损，目前总损失估计达50亿卢比。

本案判决由苏希尔·库克雷贾法官于4月30日宣布。法院在声明中指出：“经济犯罪被视为严重罪行，因其影响国家整体经济。此类涉及深层阴谋并造成公共资金重大损失的行为必须严肃对待。”

庞氏骗局操作者落入法网

据指控，夏尔马及其同伙通过多个关联平台运作该计划，其模式具有典型特征：用户被承诺资金翻倍后以真实现金购买虚拟代币；早期兑付甚至建立了信用以吸引更多参与者；至2021年12月25日，所有兑付全面停止。随后运营方转移至新平台，在短暂支付部分回报后发布视频归咎于“技术问题”并要求投资者再等待五个月。最终用户被引导将资金转入第三个平台，而该平台从未进行任何兑付。

主谋在执法行动前外逃

事件发生后不久，该加密庞氏骗局的核心人物于2023年逃离印度。多名涉案人员在警方立案前已转移至迪拜，导致当局发出离境通报。截至2025年12月，执法机构根据《防止洗钱法》对喜马偕尔邦和旁遮普邦的八处地点进行了搜查，一名涉案人员还在德里机场被拦截。

据当地报道，调查机构冻结了价值1.2亿卢比的银行储物柜及存款，并查获涉及房地产投资的文件，包括使用诈骗资金购买的代持资产。调查还发现，代币价格被操纵，资金通过房地产开发商、空壳公司及家族银行账户进行洗白。

保释申请被拒缘由

夏尔马的律师辩称其被拘留时间过长。法院虽承认宪法保护公民免受无限期拘留，但同时强调本案犯罪规模及夏尔马在其中的积极作用足以构成继续羁押的理由。法院进一步指出，部分同案被告获保释的事实并不等同于夏尔马享有同等权利，其在犯罪阴谋中的地位需要区别对待。后台数据分析、支付记录及证人陈述等多重证据均表明其深度参与了多个平台的运作。

亚洲加密欺诈面临司法清算

该判决正值该地区法院与监管机构加强对加密欺诈主谋打击力度之际。印度于2023年成立特别调查小组，专门调查喜马偕尔邦地区的加密货币相关欺诈案件。法院指出，多层次营销与庞氏骗局屡次利用盈利承诺，瞄准印度小城市中加密货币金融知识相对有限的群体。