男子因涉及四大银行的295万美元浪漫骗局和洗钱计划被判刑

2025-05-11 00:17 loading...

摘要据称，一名住在亚利桑那州凤凰城的男子正涉嫌在摩根大通，富国银行，美国银行和BBVA的欺诈账户，从事欺诈性帐户，从而将其送往监狱。币圈网报道：

据称，一名居住在美国亚利桑那州凤凰城的男子涉嫌利用摩根大通、富国银行、美国银行和BBVA的欺诈账户进行诈骗活动，最终被判处监禁。

调查人员透露，该男子为美国居民及尼日利亚公民金斯利·伊巴多尔（Kingsley Ibhadore），相关信息由福克斯10凤凰城报道。

受害者向伊巴多尔转账金额高达10万美元，并误以为自己正处于一段在线恋爱关系中。

随后，这位37岁的嫌疑人使用伪造护照和化名开设了24个银行账户，用于接收受害者的资金。

“法庭文件显示，在2018年至2019年期间，伊巴多尔使用不同的化名和假护照，通过美国银行、摩根大通、富国银行以及BBVA指南针开设了24个银行账户。”

这些化名包括‘巴里’（Barry）、塞莱斯汀（Selestin Chaike）以及塞莱斯汀·伊曼纽尔（Selestin Emmanuel）。”

检察官指出，伊巴多尔每次提取的资金均低于联邦报告门槛，以避免引起注意。

美国特勤局特别探员斯科特·韦尼斯（Scott Windish）表示，涉案总金额达295万美元，单个受害者的损失范围从3万美元到20万美元不等。

伊巴多尔对共谋指控认罪，最终被判处17个月监禁以及三年的监督释放。

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生成的图像：Midjourney

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