美国假百万富翁诈骗政府1300万美元：虚假PPP贷款与税务欺诈案曝光

摘要 一名男子因涉嫌诈骗美国政府 1300 万美元而被判犯有数项罪行 。 币圈网报道：

一名男子因涉嫌诈骗美国政府1300万美元而被判犯有多项罪行。

乔治亚州居民Carl Delano Torjagbo正在被定罪，他通过骗取一笔960万美元的欺诈性支付保护计划（PPP）贷款并提交虚假纳税申报表以获得340万美元的美国国税局（IRS）退税，从而涉嫌银行欺诈、电信欺诈和洗钱。

联邦检察官称，Torjagbo于2021年2月向美国国税局提交了两份不同的纳税申报表，使用了不同的社会安全号码和出生日期，并声称自己遭受了数百万美元的损失，以抵消所谓的非洲金矿开采业务的收益。

税务申报表显示，财政部向Torjagbo开出了一张336.6240万美元的支票。检察官称，几天后，他申请了一笔960万美元的PPP贷款。

美国佐治亚州北区检察官西奥多·赫茨伯格（Theodore Hertzberg）表示，Torjagbo为他的公司Kremkov Industries列出了493名虚假员工，这些员工据称居住在美国，但在加纳的一个矿场工作，其中许多员工都使用了假名，例如“基努·里维斯（Keanu Reeves）”、“吉恩·哈克曼（Gene Hackman）”、“奥利弗·特威斯特（Oliver Twist）”和“乔恩·斯诺（Jon Snow）”。报告福克斯5亚特兰大。

“这真是一场臭名昭著的骗局。这笔钱本来应该用来帮助那些苦苦挣扎的美国人，却被这个罪犯浪费和滥用，这真是令人发指。”

检察官称，Torjagbo将这些钱挥霍在个人享受上，包括花费1,677,861.01美元购买个人住宅，花费332,999.80美元购买2014款兰博基尼Aventador，花费120,799.79美元购买2022款宝马M850xi，花费90,520美元购买2021款路虎揽胜星脉，花费51,000美元支付72英尺游艇的首付，花费超过1,000,000美元购买房地产、卡车和拖车以创办新企业，以及花费超过15,000美元进行整形手术。

Torjagbo的宣判将于11月3日进行，最高刑期可达170年监禁。

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生成的图像：Midjourney