美国证券交易委员会指控三人涉嫌庞氏骗局：骗取投资者1.12亿美元

摘要 美国证券交易委员会（SEC）起诉三名个人，指控他们进行欺诈性证券发行、滥用投资者资金和参与庞氏骗� 。 币圈网报道：

美国证券交易委员会（SEC）起诉三名个人，指控他们通过欺诈性证券发行、滥用投资者资金并参与庞氏骗局，非法筹集约1.12亿美元。

SEC在一份声明中宣布对Retail Ecommerce Ventures LLC（REV）联合创始人Taino Lopez和Alexander Mehr以及公司首席运营官Maya Burkenroad提起诉讼。

REV的主要业务是收购经营不善但拥有知名品牌的零售公司，并将其转型为纯电商企业，同时作为这些品牌的控股公司和管理者。

根据SEC的指控，从2020年4月至2022年11月期间，被告通过八家REV投资组合公司——包括Brahms、Dress Barn、Franklin Mint、Linens ‘N Things、Modell’s Sporting Goods Online、Pier 1 Imports、RadioShack和Stein Mart——进行了欺诈性证券发行和销售，共筹集约1.12亿美元。

被告以无担保票据的形式出售证券，承诺高达25%的年化回报率和每月优先股息达2.083%的股权（会员单位），声称这些资金将用于收购REV零售品牌的前身并补充运营资本。

SEC指出，这些发行涉及对其商业模式、零售品牌盈利能力及投资者资金安全性的重大虚假陈述。

“与这些表述相反，尽管一些REV零售品牌确实创造了收入，但没有任何一家实现盈利。”

SEC进一步表示，分配给投资者的回报中至少有590万美元是通过庞氏骗局方式支付的，即利用新投资者的资金向现有投资者支付所谓的回报。

“为了维持成功的商业形象，被告开始实施庞氏骗局，利用新投资者的资金或其他REV零售品牌的投资者资金来支付现有投资者的承诺回报。”

此外，SEC还指控被告挪用了约1610万美元的投资者资金供Lopez和Mehr个人使用。

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