纽约男子因盗窃81万美元退税支票并骗取美国国税局资金被控银行诈骗与身份盗窃

摘要 一名来自纽约州扬克斯的男子承认了与欺诈性退税支票计划有关的指控，该计划利用了一名投资公司高管被盗的身份 。 币圈网报道：

一名来自纽约州扬克斯的男子因参与一项欺诈性退税支票计划而承认相关指控，该计划通过冒用一名投资公司高管的身份实施。

美国国税局（IRS）在一份声明中指出，2023年12月，史蒂文·韦尔（Steven Ware）以康涅狄格州一家投资公司及其高管的名义，在马萨诸塞州廷斯伯勒的一家信用合作社开设了银行账户。

韦尔提交了包括该高管全名、出生日期、社会安全号码及相关文件在内的详细信息，成功冒充其身份。随后，他存入了一张由美国财政部签发、金额高达810,337美元的退税支票，支票抬头为投资公司及该高管。

在支票兑现后，韦尔通过借记卡从账户中提取资金，并利用这笔钱在纽约、新罕布什尔州和马萨诸塞州的多家零售店购买商品。

韦尔继续假扮该高管身份，并多次返回信用社，转移超过634,000美元的被盗资金。

韦尔于2024年9月被捕并受到指控，并于同年10月正式起诉。根据美国国税局的消息，他在7月24日波士顿联邦法院的审理中承认了一项银行欺诈罪和两项加重身份盗窃罪。他的最终判决定于10月8日进行。

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生成的图像：Midjourney