印度金融情报单位（FIU）针对25家离岸加密公司开展打击行动，以违反反洗钱规定为由采取行动。

2025-10-03 12:29 loading...

印度正在加快对加密行业的监管力度，近期向25家离岸平台发出合规通知，旨在增强投资者保护，同时推广全国范围内的正式注册和反洗钱措施。

印度对25家离岸加密平台发出合规通知

在数字资产行业的监管强化过程中，印度金融情报局（FIU IND）正对未登记的离岸平台采取行动，以制止其向当地用户提供服务。这项最新措施凸显了监管机构在加强反洗钱合规性方面的努力，同时也反映出对尚未受监管的加密活动可能为投资者带来风险的深切关注。

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FIU IND于10月1日发布公告，确认已向25家离岸加密服务提供商发送了不合规通知，声明如下：

作为近期合规行动的一部分，印度金融情报局（FIU IND）依据《2002年预防洗钱法》第13条的规定，向下面列出的25家离岸虚拟数字资产服务提供商（VDA SPs）发出了不合规通知。

这些平台包括：Huione、BC.Game、Paxful、Changelly、CEX.IO、Lbank、Youhodler、Bingx、PrimeXBT、BTCC、Coinex、Remitano、Poloniex、Bitmex、Bitrue、LCX、Probit Global、BTSE、HitBTC、Localcoinswap、Ascendex、Phemex、Zoomex、Coincola和Coinw。

此外，FIU IND主席依据《2000年信息技术法》第79(3)(b)条的授权，要求删除某些非法运营的网站和应用程序，并已通知相关实体，要求“下架未遵循印度《2002年预防洗钱法》规定的应用程序和网页，以限制公众的访问。”

监管机构重申了持续遵守合规的努力，并指出：

至今已有50家VDA SPs在FIU IND成功注册。

不过，该公告还指出：“FIU IND会定期识别服务于印度用户但未注册的实体，这些实体因此不受反洗钱和反恐融资（AML/CFT）框架的约束。”

官员还提醒投资者：“需注意，加密产品和NFT并不在监管之下，因此存在相当高的风险。这类交易可能无法通过任何监管途径进行损失补救。”虽然这项执法行动旨在强化金融系统的稳健性，但批评者担忧，此类限制可能会使用户转向不受监管的渠道。加密行业倡导者认为，通过建立合规框架而非采取严厉下架的方式，可能更有效地平衡创新和投资者保护之间的关系。