英国新规要求加密货币公司报告用户数据，违者将面临罚款

2025-05-16 08:20 loading...

摘要英国的数字资产服务提供商可能需要在 2027 年前开始向英国税务海关总署 (HMRC) 报告用户数据。该监管机构披露。币圈网报道：

英国的数字资产服务提供商可能需要在2027年之前开始向英国税务海关总署 (HMRC) 报告用户数据。该监管机构在最近的公告中披露了这一消息，并表示这是由于新的监管框架。

根据HMRC负责税收的该国正在采用经济发展组织 (OECD) 加密资产报告框架 (CARF)，并将其扩展到国内报告。

根据新框架，监管机构要求所有在英国被归类为报告加密资产服务提供商 (RCASP) 的公司收集并报告用户数据。因此，数据收集预计将于2026年1月1日开始，而第一份报告将于2027年5月提交。

声明称：

“如果您是一家位于英国的 RCASP，您需要从2026年1月1日起开始收集有关您的用户及其交易的信息。您可能希望尽早开始收集信息，为新规则做好准备。”

被视为RCASP的加密货币实体包括交易所、交易商和经纪商。对于总部位于英国的标准，公司必须在英国注册成立、在该国纳税、在英国管理业务或在该国设有营业地点。满足这四个条件中的任何一个即可。

然而，在适用CARF的多个国家运营的加密货币实体，只需在其税务居民国之一申报。当它们是多个国家的税务居民时，它们可以向任何一个国家申报。

与此同时，框架这意味着加密货币服务提供商必须收集用户的个人数据。大多数中心化交易所已经收集了这些数据，包括姓名、出生日期、地址和居住国家/地区。

此外，加密货币公司必须为英国居民办理国民保险或获取唯一纳税人证明，并为非英国居民获取税务识别号。公司可能还需要提供控制人的信息。

此外，加密货币实体还需要收集交易数据，包括交易价值、加密资产以及交易类型。有了这些信息，监管机构就可以将每个纳税人与一个账户关联起来。

实体应对其获取的信息进行尽职调查，如果提交不准确、未经核实或不完整的数据，每位用户可能面临最高300英镑的罚款。未报告或延迟报告也可能受到类似的处罚。

有趣的是，加密货币英国，英国领先的加密资产贸易协会（HMRC）对此举表示赞赏。该协会在一篇帖子中表示，HMRC根据行业意见制定了这项指南，这是迈向规范生态系统的一步。

与此同时，这项新框架并非英国独有。事实上，包括美国、澳大利亚、加拿大、南非以及许多欧洲主要国家在内的60多个国家都已承诺在国内实施CARF。该框架有望促进各国在加密货币交易方面开展国际合作。

虽然该报告的一个主要原因是打击将加密货币用于非法目的并允许对加密资产进行适当的征税，但它也凸显了全球对加密活动的监控日益加强。

欧盟最近宣布计划推出新的反洗钱措施，禁止加密货币实体处理匿名钱包和隐私币。新规要求对超过1000欧元的交易进行验证。

虽然隐私币长期以来一直受到严格审查，但鉴于所有加密地址默认都是匿名的，禁止匿名加密账户的提议也受到了质疑。然而，许多人认为，这些规则只适用于中心化交易所，非托管钱包不会受到影响。

尽管如此，加密交易监控的增加仍然引起隐私专家和加密利益相关者的担忧，他们认为这可能会阻碍创新。

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