破产加密货币贷款机构 Cred 高管承认电汇欺诈罪，涉案金额达 1.5 亿美元

2025-05-15 02:21 loading...

摘要现已破产的加密货币借贷公司 Cred 的两名前高管已根据认罪协议的要求承认犯有电信欺诈罪。币圈网报道：

现已破产的加密货币借贷公司 Cred 的两名前高管已根据认罪协议的要求承认犯有电信欺诈罪。

Cred 前首席执行官 Daniel Schatt 和首席财务官 Joseph Podulka 已在联邦法院承认欺诈指控。这两位加密货币高管目前正因其罪行面临法律诉讼。

Cred 联合创始人兼前首席执行官丹尼尔·沙特 (Daniel Schatt) 和公司前首席财务官约瑟夫·波杜尔卡 (Joseph Podulka) 在旧金山联邦法院承认，他们在公司财务状况和贷款业务方面误导了客户，导致损失超过 1.5 亿美元。

根据 5 月 13 日提交给加州地方法院的一份文本，他们认罪是与检察官达成认罪协议的要求之一。

Cred 成立于 2018 年，通过其“CredEarn”计划向加密货币投资者提供高收益回报。然而，法庭文件显示，Schatt 和 Podulka 均向客户虚假保证其资金的安全性和抵押性。

Cred 并未参与担保借贷业务，而是将很大一部分资产投入到一家单一实体——MoKredit，一家专门向游戏玩家提供无担保贷款的中国小额贷款机构。

被指控的 Cred 高管从未向其客户披露其大部分资产已被转交给小额贷款机构。

尽管公司高管们收到了有关其偿付能力的警告，但他们仍继续向客户保证 Cred 的财务稳定性，鼓励进一步投资并阻止提款。

地区法官威廉·阿尔苏普 (William Alsup) 接受了两位前高管的认罪协议，并将量刑听证会定于 2025 年 8 月 26 日举行。两人均因每项电信欺诈罪面临最高 20 年监禁和 25 万美元罚款。

沙特和波杜尔卡面临 13 项电信欺诈和洗钱指控。

Law360报道根据认罪协议中的一项条款，Schatt 和 Podulka 必须承认，他们选择性地提供正面“信息，同时不披露负面消息”，意图“诱使客户将其美元和数字货币借给 Cred”。

联邦检察官已提交了对两人可能判处的刑罚清单，其中沙特最高刑期为72个月，波杜尔卡最高刑期为62个月。Cred前首席商务官詹姆斯·亚历山大（James Alexander）还面临电信欺诈和洗钱指控。

当 Cred 倒闭并申请破产时，其客户遭受了高达 1.5 亿美元的损失，但美国司法部在 2024 年 5 月表示，这些资产的市值超过 7.83 亿美元。

据称，Cred 声称只从事抵押贷款业务，并且其所有加密货币投资都是安全的，但检察官称这是虚假的。

检方称，2020年3月11日比特币价格暴跌40%后，Cred未能满足追加保证金要求，濒临破产。然而，这三名高管却试图吸引新客户，却对风险讳莫如深。

此外，作为认罪协议的一部分，被告承认他们的行为导致投资者损失 6500 万至 1.5 亿美元。

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