被制裁的俄罗斯交易所Garantex疑重塑为Grinex，继续规避监管

摘要 根据TRM Labs的报道，受批准的俄罗斯交易所Garantex涉嫌重新命名为Grinex并重新推出 。 币圈网报道：

根据区块链情报公司TRM Labs的链上分析，曾被国际执法机构拆除的俄罗斯交易所Garantex疑似将其业务重新包装为名为Grinex的新平台。

Garantex此前处理了超过1000亿美元的交易，并在今年三月因涉及非法活动而被关闭。然而，TRM Labs的分析显示，Grinex似乎继承了Garantex的用户群，并通过一种名为A7A5的稳定币重新分配资产。A7A5是一种在Tron和Ethereum网络上可用的卢布挂钩稳定币。

从2025年1月开始，Garantex的钱包地址开始将资金转换为A7A5稳定币。相关记录显示，一家注册于吉尔吉斯斯坦的公司在2024年12月13日登记了与该稳定币相关的代币。

TRM Labs指出，被制裁的交易所可能意识到其面临被关闭的风险，因此创建A7A5可能是为了规避制裁并帮助用户挽回在交易所关闭时可能损失的资产。

链上数据分析表明，在美国主导的执法行动拆除Garantex前的几周内，涉及A7A5的转账活动显著增加。

据称，Garantex的Telegram频道在被关闭几天后便开始推广Grinex，而新交易所于2024年12月23日在吉尔吉斯斯坦注册。

尽管Grinex及其相关资产A7A5的注册人身份尚不明确，且与Garantex没有明显的正式联系，但TRM Labs认为，这种模糊性正是“Grinex起源的另一层歧义”。

Grinex似乎由Duulat-Eldar Sagynbeki Subankulov注册，TRM Labs推测此人可能是前职业游戏玩家。同时，Old Vector则由一位名为Tatyana Sergeevna Menshikova的人注册，她目前仍然是一个未知身份的人物。

值得注意的是，Grinex的用户界面与Garantex高度相似，甚至宣布与被认可的交易所达成协议，以吸引前Garantex客户并雇佣其员工。Satoshkin集团的Telegram频道也与Garantex有所关联。

TRM Labs向解密透露：“Garantex具有独特的链上指纹，而Grinex使用了相同的指纹。”

特别值得关注的是，“与从Garantex转移资金相关的中介地址”被用来将资金（主要为A7A5）存入Grinex的客户端地址。

此外，Garantex联合创始人Sergey Mendeleev在Grinex上线的消息中占据了重要位置，相关信息发布在其Telegram频道上。

TRM Labs表示，他们不仅认为Grinex实际上是Garantex 2.0，链上分析也支持这一观点。

“在链上分析中，我们一直在监控Grinex与Garantex之间的联系。虽然我们尚未准备好进行正式归因，但我们已经看到Grinex可能是Garantex的迹象。”TRM Labs告诉解密。

菲尔曼解释说，链上分析收到了多个前Garantex用户访问Grinex的报告，这些用户能够直接将资金转移到Grinex。

他补充道：“Garantex联合创始人[Sergei Mendeleev]还在Telegram上发布了有关Grinex上线的帖子，用笑声表情符号轻描淡写地否认了与Garantex的任何相似之处。”

在巅峰时期，Garantex占据了与国际制裁实体相关的所有加密货币交易量的82％，即使在被OFAC制裁后的2022年4月，它仍处理了70％的相关交易量。

对于菲尔曼而言，Grinex的出现清楚地表明了重新塑造品牌已成为被制裁加密实体规避监管的熟悉策略。

他表示：“更广泛的问题是，重塑品牌是否能100％有效地消除非法加密货币活动，我们将密切监控这一问题。”

TRM Labs的其他分析还强调了这一问题，发现近几个月来，另外两个与俄罗斯有关的交易平台（除Grinex外）也在承接Garantex之前的交易量。其中一个平台是Abcex，它与Sergey Mendeleev有关联，是Garantex的第三大链上对手方；另一个则是被标记为“高风险”的Rapira。

这两个平台在3月的交易量中见证了[Garantex被关闭后的激增，而当Abcex在4月下降时，Rapira仍在持续增长。

编辑：Stacy Elliott.