伊朗高官涉嫌借反腐调查窃取2100万美元加密货币
2025-03-31 14:16 loading...
据称,来自伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)的最高询问者精心策划了该国最大胆的加密盗窃案之一。在对Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi进行腐败调查期间,超过2100万美元的加密货币被盗。
据报道,这些官员隶属于IRGC情报和经济犯罪部门,他们将从交易所扣押的资产转移到自己控制的钱包中,并以腐败调查为幌子将其出售以谋取个人利益。
根据 伊朗国际 审查的法院文件,IRGC经济情报部门的两名高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi被认为是这起案件的主要策划者。
区块链证据显示,仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG,这是该平台的本地代币。
在计划实施之前,Hajipour的总资产仅为40,000美元。四个月后,他的财富激增至超过1,420万美元(6000亿里亚尔),并据报道他用这笔钱购买了黄金、豪华房地产和高端车辆。
2022年3月,Hajipour在一次刺痛行动中被捕,当时他接受了Estavi提供的10,000美元贿赂,以为他正在回购第三方被盗的令牌。而这一身份是由Hajipour本人捏造的。后来,他被关押在为IRGC内部人士保留的设施中,并于2022年9月被拒绝上诉。
报告称,Hajipour和Badi并非单独行动。
据称,该计划还涉及另外两名IRGC审讯者——Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei,以及另外四名伪造文件使交易合法化的官员。
谁是巴迪?
根据报告,巴迪(Badi)被称为“埃巴迪博士”(Ebadi),他是前高级IRGC官员的侄子。该案加深了人们对机构掩盖和不受惩罚的关注。
这一丑闻可追溯至2021年5月,当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维(Sina Estavi)因被指控挪用2000万美元而在伊朗被捕。
埃斯塔维因其以290万美元购买Block首席执行官兼Twitter联合创始人Jack Dorsey的首条推文而出名。他被指控“破坏经济体系”。
自埃斯塔维被捕后,其加密货币平台崩溃,超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。
2023年,埃斯塔维被判处15年监禁、75次鞭刑、罚款,并终身禁止从事公共服务。然而,尽管有禁令,他还是设法逃离了该国。一段视频显示他在法国,证实他“违反法律禁令”逃脱。
尽管埃斯塔维向24,000名用户偿还了1400万美元,但仍有超过25,000名投资者未获退款。
此案是涉及伊朗国民更广泛的加密犯罪网络的一部分。
本月初,美国外国资产控制办公室(OFAC)批准制裁Behrouz Parsarad,这位Nemesis暗网市场运营商被指控监督近3000万美元麻醉品的销售。
据称,帕萨拉德(Parsarad)控制了网站加密钱包,抽取每笔交易的佣金,并继续寻求恢复平台的方法。
编辑:塞巴斯蒂安·辛克莱(Sebastian Sinclair)
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