揭秘缅甸集团操纵的金币加密货币投资骗局

2025-03-23 04:14 loading...

摘要缅甸的网络犯罪集团被指控发起和推动金币加密货币投资骗局。根据他们的两名受害者。币圈网报道：

近日，缅甸的一个网络犯罪集团被指控策划并实施了一场以“金币加密货币”为幌子的大规模投资骗局。据印度特兰甘纳州两名受害者的陈述，该集团的主要目标是美国公民，并通过虚假承诺和价格操控手段骗取了大量资金。

据报道，该犯罪集团利用伪造的投资平台吸引受害者，声称这些加密货币由黄金支持，从而让投资者对其平台产生信任感。然而，这实际上是一场精心设计的骗局，其目的是通过价格操纵和虚假身份欺骗投资者。

根据相关报告，部分受害者被招募为骗局的一部分，并被迫参与多项非法活动。如今，他们选择站出来揭露这一复杂骗局的操作手法，揭示了骗局背后的剥削与欺诈程度。

缅甸集团受害者揭露作案手法

其中一名受害者是23岁的印度青年卡塔姆·维努（Katam Venu）。他透露，自己被分配到位于缅甸KK4公园的一家名为Shanshub的公司，并被赋予了虚假身份“E8”。他的任务是通过WhatsApp和Facebook等社交媒体平台与潜在的美国投资者互动，逐步建立信任关系。

卡塔姆表示，他的工作是说服投资者购买一种由中国运营商控制的“金币”数字资产。诈骗者通过人为操控价格图表，使其看起来有利可图，诱导投资者买入。一旦投资者投入资金，他们便发现这些资金已被锁定且无法提取。

为了进一步迷惑犹豫不决的投资者，该集团还会安排呼叫中心的女性员工进行视频通话，假装提供“专业建议”。然而，这种看似可信的互动只是为了加速骗局的推进。

假身份与其他犯罪暴行

卡塔姆透露，他在缅甸集团工作了大约三个月，却始终未能获得应有的报酬。每当他提出薪资要求时，该组织便施压，要求他招募更多受害者以完成业绩目标。

另一名受害者穆罕默德·阿尔巴兹·本·巴泽（Mohammed Arbaz bin Ba Bazer）来自印度海得拉巴。他向当局透露，自己被安置在KK Park KK2的Zhantu公司，接受社交媒体操纵的培训。该集团通过伪造名人或海外印度人（NRI）的Facebook账户吸引关注者，并在达到一定粉丝量后开始与目标对象建立联系。

穆罕默德提到，缅甸集团还为他们提供了真实的美国电话号码，使对话显得更加可信。在几天内，他被要求与目标对象成为朋友，随后引诱他们购买USDT或ETH等加密货币。然而，这些交易均发生在由该集团控制的虚假交易所中，受害者最终无法提取资金。

尽管穆罕默德被承诺将获得高额薪水，但在两个月的工作期间，他仅收到31,000泰铢的报酬。最终，卡塔姆和穆罕默德在缅甸KK公园经历了协调的军事行动后成功返回印度。

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