俄罗斯石油公司利用加密货币规避制裁，推动国际贸易

2025-03-18 22:15 loading...

摘要区块链分析公司Chainalysis告诉解密，逃避制裁逃避对俄罗斯公司的规模越来越“挑战” 。币圈网报道：

据知情人士透露，俄罗斯石油公司正在使用USDT、比特币和以太坊来逃避西方的制裁并促进国际贸易。

据路透社消息人士称，俄罗斯石油公司一直在使用这三种加密货币将中国人民币和印度卢比兑换成卢布。

区块链分析公司Chainalysis的国家安全情报负责人安德鲁·菲尔曼（Andrew Fierman）告诉《解密》杂志，俄罗斯的这种加密货币“已经并且将继续在促进制裁逃避方面发挥作用”，理由是“由于广泛而广泛的制裁，导致缺乏进入传统金融生态系统的机会”。

加密货币目前是俄罗斯国际石油和天然气贸易的一小部分，根据一位路透社消息来源，其2024年收入增长了26％。

支持俄罗斯加密石油贸易的通常流程是，将用人民币或卢比购买石油的款项转交给中介机构，后者随后将付款转换为加密货币，并将其发送到俄罗斯用于兑换卢布。

尽管如此，俄罗斯大多数国际石油贸易仍在使用法定货币，随着阿拉伯联合酋长国的迪拉姆（Dirham）的使用越来越频繁地进行制裁规避。

根据路透社的消息来源，鉴于俄罗斯石油公司的速度和便利性，即使取消制裁后，也可能会继续使用加密货币。

菲尔曼告诉《解密》杂志，使用加密货币的动力来自俄罗斯政治制度的顶端，杜马州去年年底通过的立法允许跨境支付使用加密货币解决。

他补充说：“但是，并不是说俄罗斯不会继续使用更多传统的方法来逃避制裁，包括通过使用壳牌和前沿公司。”

实际上，早在2024年7月，俄罗斯央行就建议企业使用数字资产和其他替代付款方式进行国际贸易。

央行行长埃尔维拉·纳比乌琳娜（Elvira Nabiullina）在圣彼得堡举行的金融会议上发表讲话时表示：“新金融技术为以前不存在的计划创造了机会。” 她解释说：“这就是为什么我们在国际付款中使用加密货币的立场减轻了立场，从而允许在此类付款中使用数字资产的原因。”

这一声明之后，俄罗斯通过了一项法律，该法律合法化了加密货币进行跨境贸易的使用，并允许央行使用私人虚拟货币将资金转移到海外。

纳比乌琳娜在7月发表讲话，确认跨境加密货币支付将在秋季开始。

她说：“我们已经在与各部委、机构和业务讨论实验条件，希望第一次付款将在今年年底之前进行。”

大规模制裁逃避面临“挑战”：Chainalysis

菲尔曼表示，俄罗斯对加密货币的接纳并非没有挑战和脆弱性。

他告诉《解密》杂志：“俄罗斯实体寻求逃避制裁的风险遭受执法中断的风险，正如本月早些时候夺取Garantex域名和服务器的最新情况，除了冻结超过2600万美元的资金外。”

菲尔曼还指出，英国国家犯罪局在12月破坏了一个数十亿美元的俄罗斯洗钱网络，导致80多人被捕，并扣押了超过2500万美元的加密货币和现金。

加密货币的使用不仅通常是非常可追溯的，而且立法还赶上了加密货币越来越多地用于逃避制裁和洗钱的情况。

菲尔曼解释说：“随着法规继续加强AML/CFT要求，主流加密货币交易所将继续防止通过其平台逃避潜在的制裁，这使得以规模逃避制裁更具挑战性。”

例如，菲尔曼提到欧盟如何禁止向俄罗斯或俄罗斯人提供加密货币钱包、账户和托管服务，而美国最近几个月已签发了数十个针对使用加密货币的俄罗斯实体的制裁指定。

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