美国特勤局打击涉嫌洗钱的俄罗斯加密货币交易所Garantex

2025-03-18 02:15 loading...

摘要美国的特勤局针对俄罗斯加密交易所Garantex背后的策划者，因为他们在涉嫌洗钱行动中的作用。币圈网报道：

美国特勤局针对俄罗斯加密货币交易所Garantex背后的策划者，因其涉嫌参与大规模洗钱活动。

根据新闻稿，特勤局表示，Garantex被指控帮助处理了数亿美元的非法交易收益，其中部分资金被用于毒品交易、网络攻击以及恐怖主义融资等违法活动。

据官方透露，该交易所的运营者——俄罗斯公民亚历山大·米拉·塞尔达（Aleksandr Mira Serda）和立陶宛公民阿列克谢·贝斯乔科夫（Aleksej Besciokov）明知平台被用于洗钱活动，却通过提供虚假或不完整信息掩盖相关行为。

塞尔达和贝斯乔科夫均被控一项共谋洗钱罪名，最高可判处20年监禁。此外，贝斯乔科夫还因违反《国际经济紧急权力法》及经营无牌货币传递业务被起诉，这些指控分别可能带来最高20年和5年的刑期。

根据最新报道，贝斯乔科夫已在印度被捕，这是应美国方面的要求采取的行动。

作为执法行动的一部分，3月6日，美国特勤局查封了Garantex使用的三个网站域名，并冻结了价值2600万美元的资金。与此同时，芬兰和德国当局也查获了与Garantex相关的服务器。

同一天，Garantex宣布将暂停运营，原因是其平台钱包（内含约2800万美元）被稳定币发行方Tether（USDT）封锁。

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生成的图像：dalle3

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