欧盟调节器探测OKX在Bybit Crypto洗衣案中的角色

2025-03-13 09:20 loading...

币圈网报道：

欧洲监管机构正在仔细研究OKX在Bybit上大规模网络抢劫案洗涤资金中的作用。

欧盟的国家监管机构在3月6日由欧洲证券和市场管理局（ESMA）数字财务常务委员会主持的会议上进行了审议。

OKX面对严格的审查

询问的重点是OKX的Web3服务，它恰好是一个分散的财务（DEFI）平台和自我监测的钱包，可帮助访问多个区块链和交流。报告表明据称与朝鲜绑定的黑客通过该平台漏了大约1亿美元的被盗加密货币。

彭博报告建议当局现在正在评估OKX的Web3服务是否属于欧盟新实施的CryptoAssets（MICA）法规的管辖权，该法规旨在监督数字资产提供商并确保遵守财务安全措施。

一些监管机构，特别是来自奥地利和克罗地亚的监管机构，认为OKX的Web3服务应受到MICA的监管框架，尽管完全分散的平台是根据2024年下半年生效的规则豁免的。

会议上的关键讨论点是该平台与OKX的主要网站的集成以及与OKX新加坡实体的联系构成了MICA执行的理由。据报道，会议上的监管演示概述了OKX的用户界面如何直接通过其网站启用令牌掉期和钱包连接，这表明集中式监督而不是纯粹的分散模型。

此外，鉴于与袭击有关的洗钱活动，官员们对潜在违反对朝鲜制裁的行为提出了担忧。这种监管审查的结果可能会导致对加密货币的处罚，并进一步讨论欧盟金融法在类似平台上的应用。

OKX坚定拒绝了索赔，打电话彭博社报告误导了。该交易所澄清说，其Web3钱包和交换功能的功能与其他主要加密平台的功能相似，并且是提高用户效率而不是促进非法交易的聚合器。

根据OKX的说法，它对Bybit违规的立即响应包括其集中式交易所中的冻结相关资金，并引入了一种新工具来检测和阻止黑客链接的地址，从而访问其分散的交换或钱包服务。该公司对Bybit的声明表示失望，并认为他们通过错误地暗示对OKX进行调查而导致了错误信息。

它甚至继续强调，监管审查不是针对其运营的，而是源于对分散财务法规的广泛行业讨论。此外，OKX建议真正的问题在于Bybit的安全缺陷，而不是任何不当行为。该交流强烈驳斥了它所说的虚假主张，这些说法歪曲了其在网络攻击后的作用。

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