世界上“最大的在线黑市” Huione Pay丢失了银行许可证，Tether冻结的Tron上的2962万美元

币圈网报道：

柬埔寨国家银行本周证实，柬埔寨企业集团的财务部门被指控促进非法在线交易，已剥夺了其银行许可证。

根据亚洲无线电的说法独家的该公司是Huione Group的一部分，Huione Group是一个监督各种金融和市场平台的实体。根据区块链分析公司Elliptic的说法，其中一个基于电报的市场与估计的240亿美元的非法交易有关。

柬埔寨国家银行表示，撤销Huione Pay许可证的原因是它与金融法规不合格。银行发言人周四通过电子邮件告诉亚洲无线电（RFA），该公司未能遵守现有的规则和建议。

尽管如此，该官员并未指定许可取款的确切日期，也没有指定Huione Pay继续操作可能面临的后果。

Huione Pay说，指控是错误的

RFA确认Huione Pay拥有否认任何犯罪活动的指控。在回应椭圆机的指控，该指控是为非法交易的促进者而造成的，该公司声称其平台Haowang担保仅提供托管服务，而没有进行直接交易。

该公司表示，其参与可疑的销售并不是据其知识，他解释说，诸如“拘留设备”之类的产品占其上市的0.01％的占其占0.01％的占其范围，并且可以用于合法的执法使用。

“我们的官方网站上有一封联系电子邮件，所谓的区块链分析公司从未联系我们以验证信息，或者要求我们在发布分析报告之前删除信息。取而代之的是，他们直接发表了有意引起关注的文章。最初，在查看媒体报告后，我们尽快删除了此信息。请注意，媒体朋友。” Huione重申了，对区块链安全分析师的研究进行了挖掘。

椭圆形出版了它报告在2024年7月，在Huione上，称它们为“在线欺诈者的枢纽”，在不同行业的骗局中。据称，该平台为犯罪分子提供了一条途径，可以参加非法活动，包括洗钱，身份盗窃以及用于欺诈的技术的销售。

根据Elliptic的说法，成千上万的供应商正在使用Huione的担保，提供服务，使有组织的犯罪团体能够在全球范围内进行骗局。该安全公司的研究人员发现了偷偷摸摸的个人数据，洗钱服务甚至是电气束缚的列表，据称用来限制被贩运成骗局化合物的工人。

在报告之后，Huione保证改变了其政策，明确禁止与人口贩运，枪支和恐怖主义有关的清单。尽管如此，反对者仍然断言，该公司以前的无所作为允许犯罪企业在平台上蓬勃发展。

根据最新消息，该平台的运营仍在一月份生活。更新分析揭示了与Huione担保有关的加密货币钱包，到目前为止，其供应商至少收到了240亿美元的交易。自7月份的报告以来，每月流入率提高了51％，而该平台的用户群已扩大到90万以上。

Stablecoin发行人系绳与当局结合使用，在与Huione Pay相关的Tron区块链上冻结了价值2,962万美元。据信，冷冻资金与Huione Pay促进的交易有关，该公司怀疑这在处理非法付款方面发挥了作用。

束缚持续努力停止非法交易

在单独但相关的新闻中，Tether冻结了2700万美元的USDT，与受批准的俄罗斯加密交易所Garantex有关。该交易所在美国和欧洲制裁之下，于3月6日宣布，系特特（Tether）的行动迫使其停止了行动。

Garantex确认的通过电报，系绳阻止了包含超过25亿卢布（2700万美元）的钱包，促使其暂停所有交易，包括提款。＆nbsp; nbsp;

该交易所的网站目前正在维护中，包括美国特勤局，荷兰国家警察和德国联邦刑事警察在内的执法机构已占领其领域。

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