印度警察关闭了240万美元的加密骗局,欺骗了2,000名受害者
2025-03-04 02:18 loading...

币圈网报道:
印度的警察发现了一次大规模的加密欺诈行动,欺骗了2,000多名受害者,并损失了240万美元。
在周日的深夜行动中,阿萨姆警方说他们已经被捕三个与骗局有关的人 - 阿萨杜尔·伊斯兰教,哈哈努尔·扎曼(Hashanur Zaman)和科巴德·阿里·莫拉(Kobad Ali Mollah),都被指控在“ RSN Crypto”下执行欺诈计划。
骗局针对阿萨姆邦和邻近州梅加拉亚邦的居民,通过一个名为RSN的加密货币游戏,以有利可图的回报诱使受害者印度今日新 报告.
调查人员透露,每个受害者都被欺骗至少投资610美元(50,000卢比),总盗用额在1.2至240万美元之间(10-20亿卢比)。
当局说,该行动背后的策划者赫克莫特·阿里·萨卡尔(Hekmot Ali Sarkar)仍然是整个人,他们说他们正在积极努力逮捕他。
解密已经与阿萨姆警察联系,但在发稿时没有收到回应。
这些欺诈者使用Paytm和PhonePe等在线支付平台收集资金,然后通过加密交易所将其转换为USDT Tether Stablecoin,然后转移到国际帐户。
该计划核心的骗局网站可追溯到中国,技术分析表明该网站是在亚马逊服务器上托管的。
在突袭期间,当局抓住了多个设备,包括八台手机,两台笔记本电脑和11张SIM卡,所有这些设备都包含与加密骗局有关的重要证据。
人们发现,欺诈者正在向全国其他罪犯出租银行帐户,这使警察的行动变得复杂。
印度的执法增加
这项行动是对印度加密欺诈的更大镇压的一部分,因为该国面临着针对弱势投资者的庞氏骗局的增加。
上个月末,印度中央调查局(CBI)进行了突袭在全国各地的多个地点,作为对8亿美元(660亿卢比)GainBitcoin骗局的调查的一部分。
在孟买,Coin ZX董事总经理Ravi Mahaseth最近是因涉嫌欺骗投资者而被捕在2300万美元中(200万卢比)中。
据报道,硬币ZX承诺要对比特币投资获得高回报,仅在几个月后付款停止,这使投资者遭受了损失。
印度最近的执法局(ED)抓住了与BitConnect Ponzi计划有关的大约1.9亿美元的加密资产以及黑色雷克萨斯SUV和15,500美元的现金。
尽管获得了这种恢复,但仅收回了一小部分资金,估计的被盗比特币的总价值超过310亿美元。
编辑Stacy Elliott.
相关阅读
-
印度警方破获240万美元加密骗局,2000名受害者被骗区块链资讯 2025-03-04 02:12
-
参议员发起对加密ATM骗局的严格新规行动。法规 2025-03-04 00:29
-
罗伯特·基亚萨基:美元比比特币更是“骗局”,呼吁投资黄金、白银和比特币比特币资讯 2025-03-03 07:02
-
比特币或美元 - 哪个更大的“骗局?”罗伯特·基亚萨基(Robert Kiyosaki)说…比特币资讯 2025-03-03 06:13
-
越南警察发出有关PI网络的警告区块链资讯 2025-03-03 02:16
-
F.A.C.C.T.警告:特朗普和梅拉尼娅代币引发的加密货币骗局区块链资讯 2025-03-02 18:04
-
Dean Norris 再度成为黑客攻击目标,虚假加密货币骗局引发关注区块链资讯 2025-03-02 18:02
-
Binance用户针对最新的SMS欺骗骗局区块链资讯 2025-03-02 13:15
-
Lazarus集团再次 - 新受害者涉嫌310万美元Tron Hack区块链资讯 2025-03-02 01:16
-
罗伯特·基亚萨基(Robert Kiyosaki)猛击比特币ETF,说BTC可能是一个骗局比特币资讯 2025-03-01 21:12