链分析报告揭示加密犯罪复杂性与新型威胁的上升

摘要 现在，稳定币占了63％的非法加密交易，随着犯罪分子利用其速度和监管盲点，比特币超越了比特币 。 币圈网报道：

2025年链分析发布的加密犯罪报告显示，犯罪活动正变得更加复杂且多样化。尽管2024年非法加密交易总额为409亿美元，低于2023年的461亿美元，但由于更多非法地址被识别，这一数字预计将增加超过51亿美元。

稳定币成为犯罪首选，勒索软件攻击策略调整

比特币曾是非法行为者的首选货币，但如今已被稳定币所取代，后者在所有非法加密交易中占比高达63%。链分析指出，这种转变源于金融制裁的影响，稳定币因其速度快、流动性高以及监管盲点，成为了洗钱的优选工具。此外，这些资产提供近乎即时的交易，并消除了价格波动的风险。

然而，一些稳定币发行方（如系绳）已冻结了数百个与非法活动相关的地址。对此，部分犯罪分子转向了隐私币（如Monero）、隐私钱包和基于去中心化金融（DeFi）的洗钱计划。

与此同时，2024年勒索软件支付下降了35%，不到一半的记录攻击导致付款。链分析将这一趋势归因于执法部门的打击行动以及受害者支付意愿的降低。然而，犯罪集团并未消失，而是采取了新的策略。例如，洛克比特（Lockbit）等大型组织的部分成员转投小型团伙（如RansomHub），并继续运作。此外，勒索软件攻击的重点逐渐从单纯的加密文件转向数据盗用和勒索。

市场操纵与AI驱动欺诈盛行

分散式交易所（DEX）中的市场操纵问题持续加剧。2024年，通过人为手段制造的非法交易量估计达到25.7亿美元，其中3.59%的新铸造代币显示出“地毯拉动”（rug-pull）的特征。

此外，加密盗窃案件在2024年增长了21%，达到22亿美元。尽管去中心化金融（DeFi）平台仍是主要目标，但集中式服务在第二和第三季度成为了攻击重点。值得注意的是，朝鲜黑客对盗窃案的贡献率高达61%。

欺诈和骗局仍然猖獗，其中高产投资计划和“杀猪盘”诈骗最为成功。链分析指出，违法者越来越多地利用人工智能（AI）工具绕过KYC（了解你的客户）措施并自动化欺诈行为。这标志着网络犯罪中一个更广泛的趋势，即AI被用于增强欺骗能力并逃避检测。

随着犯罪分子的专业化程度提高，黑客、骗子和勒索软件操作者在2024年共造成了约108亿美元的损失，占全年加密犯罪总额409亿美元的近四分之一。

链分析还深入探讨了美国证券交易委员会（SEC）针对市场操纵计划的打击行动，详细描述了不断演变的犯罪策略及执法努力。随着监管机构对稳定币在洗钱活动中作用的关注加深，预计未来监管将更加严格。

同时，AI驱动的欺诈行为预计将进一步扩大，深度伪造（Deepfake）、合成身份和网络钓鱼攻击将变得更加难以检测。