Gotbit的创始人因涉嫌提供Wash Trading作为服务而面临指控

2025-02-27 11:11 loading...

币圈网报道：

Aleksei Andriunin于前一天到达美国后于2月26日在波士顿的联邦法院出庭。加密推销商Gotbit的创始人兼首席执行官Andriunin被控与WASH交易活动有关的市场操纵和电汇欺诈行为罪名。

据称Gotbit 提出向加密货币发行人洗净贸易服务。 Wash Trading是进行假交易以使交易量增加并给人留下高度市场需求的做法。 Gotbit销售总监Qawi Jalili是Fedor Kedrov的市场主管，该公司本身也被起诉。根据路透社的说法，库德罗夫和哈利利被认为位于俄罗斯。

据称，Gotbit在2018年至2024年之间为其服务筹集了数千万美元。据称，Andriunin是26岁的俄罗斯国民，据称将数百万美元的公司资金转移到了他的个人Binance帐户中。他于10月8日在葡萄牙被捕，并被引渡。他将一直被拘留直到审判。

如果被判犯有电汇欺诈，Andriunin可能会被判处20年徒刑，最高可罚款25万美元，或者是犯罪总收入或损失的两倍。阴谋指控可能会再有五年的监禁，最高$ 250,000或罚款是犯罪总收益或损失的两倍。

仍在运营的Gotbit Hedge Fund将其活动描述为“为您的代币制作和执行量身定制的增长策略。我们的主要目标是在您的市场中产生购买压力。”它在其网站上声称拥有180多名员工以及400多家机构客户的管理资产中有13亿[美元？]。

Gotbit的倒台是由于美国联邦调查局（FBI）的复杂刺痛行动发生了，该行动于10月份称为“令牌镜”行动。联邦调查局创建了一个名为Nexfundai（NEXF）的令牌，并与四家公司的服务一起推广。

该公司似乎并未参与促进NEXF的参与，但它促进了在更大的调查中发现非法背景的令牌。令牌镜的操作导致反对总共有18个人和8家公司。有60个加密货币的交易被停用，并扣押了2500万美元的加密货币。 nexf仍在交易.

在线加密调查员Zachxbt警告不要一年前与Gotbit打交道。 “我会厌倦您看到与做市商@gotbit_io合作的任何项目，因为泄漏的报告显示提供了非常可疑的服务。” 写在X上。

其网站上显示的“社区”成员包括Binance，Bybit，Crypto.com，Hashkey，Kucoin和OKX。

Gotbit崩溃的另一个聚会是基于电报的仓鼠Kombat的极为流行的游戏。 Gotbit 宣布 4月，仓鼠Kombat团队的“ Web3旅程中的官方顾问”。手术令牌后镜子结束后，仓鼠Kombat否认有曾经工作过与gotbit。

该公司也是如此声称从2023年8月开始与Memecoin Bonk合作。众所周知，它与Neiro Team合作。那个成人的开发商与联邦调查局操作后的gotbit。

Zachxbt带Neiro团队无视他的警告。 Neiro的匿名CTO共同领导S 回答。 S说，当可以在HTX上列出时，该团队需要快速找到做市商，这是其唯一的“热情联系”。

S继续说道：“我听到了有关Gotbit的各种坏事。同样，我对这个行业中的每个人几乎都听到了各种坏事，因此很难施加酌处权。” Zachxbt没有被弄湿。

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