欧盟最新制裁措施：加密交易所Garantex被列入黑名单

摘要 欧盟已经对加密交易所Garantex进行了制裁，监管机构说，这是“迄今为止最糟糕的罪犯”之� 。 币圈网报道：

欧洲理事会已批准对莫斯科的加密货币交易所Garantex实施制裁，这是欧盟第16轮对俄罗斯制裁计划的一部分。

根据其发布的实施通知，欧盟制裁Garantex的原因是该交易所“与Sberbank、T-Bank和Alfa-Bank存在关联”，而这些银行自2014年以来一直受到欧盟制裁。

通知指出，这三家受制裁银行的客户可以通过Garantex访问全球金融系统，因为他们的卢布存款被兑换为加密货币，随后再将加密货币转换为其他货币。

欧盟高级外交和安全政策代表宣布了最新的制裁措施，并强调这一轮制裁是为了纪念俄罗斯入侵乌克兰三周年。

她表示：“此次新制裁不仅针对俄罗斯影子舰队，还针对那些支持不安全油轮运营的人、用于操控无人机的游戏控制器、规避制裁的银行，以及散布虚假信息的机构。”

美国外国资产控制办公室（OFAC）于2022年制裁了Garantex，英国在2023年跟进。OFAC将其平台描述为“勒索软件的虚拟货币交易平台”。

区块链分析公司TRM Labs的政策主管伊莎贝拉·蔡斯（Isabella Chase）表示，自2019年成立以来，Garantex在促进非法金融活动方面发挥了重要作用。

她告诉Decrypt：“根据TRM Labs的数据，Garantex和伊朗的Nobitex在2024年占流入受制裁实体和地区的资金总额的85%以上。尽管如此，Garantex显然是更严重的违规者。”

她补充道：“该交易所促进了网络犯罪分子、暗网市场和勒索软件运营商之间的交易。它也是现已解散的俄罗斯暗网市场Hydra Market的主要推动力。”

蔡斯透露，尽管受到美国和英国的制裁，Garantex“每年仍处理数十亿美元的交易”。

Chainalysis国家安全情报主管安德鲁·菲尔曼（Andrew Fierman）在接受Decrypt采访时也表示，Garantex仍然是俄罗斯非法网络中的重要节点。

他指出：“自2022年美国和英国实施制裁以来，Garantex继续支持非法活动，包括为俄罗斯精英和勒索软件运营商洗钱、提供防弹托管服务以支持攻击，并协助俄罗斯虚假信息行动和潜在的军事供应链活动。”

这引发了关于制裁有效性的讨论，以及欧盟的最新举措是否会对Garantex的运营产生实质性影响。

对于菲尔曼而言，这种可能性不大，因为Garantex已经在俄罗斯建立了强大的地位。

他表示：“尽管有许多小型俄罗斯即时交易平台可以帮助非法行为者转移资金并逃避制裁，但信任在俄罗斯的加密生态系统中扮演了重要角色，而Garantex因其稳定的流动性储备而备受推崇。”

事实上，菲尔曼认为，只要Garantex保持运营，“用户因制裁而转移到其他平台的可能性很小”。

尽管评估严格，但据TRM Labs的2025年加密犯罪报告显示，2023年至2024年间，流向受制裁实体的资金总额下降了33%，从219亿美元降至148亿美元。

然而，这一数据与Chainalysis的等效数据有所冲突，后者报告显示从2023年的149亿美元增至2024年的158亿美元。

需要注意的是，这些数据还包括整个司法管辖区收到的交易量，因此也可能反映了合法活动。

编辑：Stacy Elliott.