前Bybit Payroll Manager被盗窃了420万美元，被判处近10年

2025-02-21 01:12 loading...

币圈网报道：

Bybit Fintech的前薪资经理因从公司帐户中窃取了数百万的加密货币而被判处近10年的监禁。 32岁的Ho Kai Xin在监督工资行动的同时盗用了约420万美元，并试图通过伪造记录和向当局撒谎来掩盖其行为。

作为报告在2021年10月至2022年10月之间，海峡时报在当地新闻媒体上，Ho在Wechain Fintech的外包薪资经理中利用了她的职位，Wechain Fintech是一家处理Bybit员工薪资付款的公司。

法院文件显示，从5月至2022年8月，拜比特在不知不觉中向霍的八笔交易发送了总计420万美元的钱。

为了执行她的计划，Ho在薪资电子表格上增加了行，并在实际的Bybit员工名称旁边插入了她的个人加密钱包地址，欺骗了公司的财务部门，认为这些付款是合法地发送给员工的。

然后她提交更改给她的主管批准的电子表格，但后者似乎对HO有很多信任，通常在没有验证任何数据的情况下对批准进行了批准。一旦授权，HO将文件转发给Wechain的财务部门，然后通过付款看到了文件。

对于加密货币交易，HO通过在将电子表格发送到BYBIT之前从电子表格中识别详细信息而进一步迈出了一步。这阻止了公司注意到差异，这允许将未经授权的加密货币发送给她的个人钱包。

据报道，这位前Bybit Payroll经理并没有隐藏被盗资金，而是用这笔钱为奢侈的生活方式提供资金，购买了370万美元的永久性阁楼，梅赛德斯 - 奔驰AMG A45和Louis Vuitton的奢侈品。她将资金从六个银行帐户和四个加密货币钱包中移动，以掩盖其起源。

Ho的欺诈活动终于在2022年9月7日发现了，当时Wechain的财务总监注意到了异常大型的加密货币交易。随着内部调查的开始，她试图通过稍微改变欺诈性付款涉及的钱包地址来掩盖自己的曲目。

2022年10月3日，她被问及差异，其中她将这些交易归咎于虚构的表弟，她将其命名为“ Jason Teo”，并虚假地声称他拥有收到被盗资金的钱包。第二天，她削减了与Bybit和Wechain的所有沟通。

不久之后，她取消了按订购的HDB公寓的申请，而是在豪华顶层公寓上放了一笔存款。

拜比特（Bybit）于2022年10月开始研究霍的财务记录后，新加坡高等法院下令冻结她的所有资产，因此她无法使用这笔钱。无论如何，即使法院告诉她不要，她仍然继续花费，在接下来的两个月中，她达成了近84万美元的交易。

拜比特提交了警方报告当局进行了正式调查。在询问期间，Ho坚持了她对“ Jason Teo”的虚假主张，导致了进一步的审查。警方花了140个小时试图验证表弟的存在，然后才判断Teo根本不存在。

2023年7月，高等法院裁定拜比特的支持。当局从Ho的加密钱包中收回了117万美元，从她的银行帐户中收回了141,787美元。尽管如此，大量被盗的资金仍未得到说明。 Ho没有提出任何报价来偿还剩余的款项。

检察官在2024年2月指控HO犯有44起犯罪。其中包括作弊，洗钱和提供警察的虚假信息。

法院在2025年1月27日裁定她cont视罪名。她对此的判决处于六周的监禁。最后，她承认针对她的14项指控。

Pdlegal的律师Gerard Quek在对Bybit的蔑视听证会上要求监禁九个月。他说，她应该因不遵循法院的命令而受到不同而严厉的惩罚。何要求不超过三个月的判决以及她的刑事处罚。她代表自己。

法官菲利普·贾亚雷特南（Philip Jeyaretnam）裁定，鄙视指控与原始刑事案件不同。但是，她的行动有很大的重叠。

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