尼日利亚起诉Binance，在Exectigran Gambaryan又有一次摇摆

2025-02-20 12:11 loading...

币圈网报道：

尼日利亚又一次摇摆Binance和前任蒂格兰·甘巴里亚（Tigran Gambaryan），被拘留了八个月。

在新诉讼中，尼日利亚是寻求据称是由加密货币交易所在该国的运营造成的经济损失的795亿美元损失。此外，政府还要求支付20亿美元的返还税。

Binance被指责为尼日利亚持续的货币危机，这一说法最终使甘巴里亚和英国肯尼亚·纳德姆·纳德姆·安贾尔瓦拉于去年2月在尼日利亚的拘留中降落。

两人访问了该国，以解决该国的活动崩溃的指控，使该国的民族货币奈拉（Naira）崩溃了。

尽管未在尼日利亚注册，但Binance此前曾表示，它正在与尼日利亚联邦内陆税收服务（FIRS）合作以解决历史税收义务。

但是，FIR辩称，Binance在尼日利亚具有“重要的经济存在”，使其对公司所得税负责。当局现在要求2022年和2023年的二手税税，但根据尼日利亚中央银行的贷款利率，未付金额的年度罚款额外为10％，利率为26.75％。

这是逃税指控均值已经面临的补充，其中包括未支付增值税，未能提交纳税申报表以及据称通过其平台实现逃税。

尼日利亚的经济和金融犯罪委员会（EFCC）指控该交易所及其两名高管以洗钱和逃税指控与五项罪名。甘巴拉扬（Gambarayan）不认罪。

同时，尼日利亚议员菲利普·阿贝斯（Philip Agbese）对甘巴里亚（Gambaryan）提起了10亿诉诉讼，指控他诽谤。尼日利亚官员在十月八个月后释放了甘巴里亚。甘巴里亚（Gambaryan）担任加密货币交易所的非洲地区经理。

尼日利亚法院因健康状况恶化而以人道主义为基础抛弃了对甘巴里亚的洗钱指控。据报道，甘巴里亚患有疟疾，肺炎和扁桃体炎，还经历了椎间盘突出的并发症，这使他坐轮椅。地方当局说，甘巴里亚需要尼日利亚以外的紧急医疗服务。

争议源于社交媒体帖子，甘巴里亚声称阿格比斯和另外两名议员试图通过加密货币交易征求1.5亿美元的贿赂。

Agbese的诉讼要求经济赔偿，公开撤回和禁令，以防止索赔进一步传播。尼日利亚政府还驳回了甘巴里亚的指控，并指出没有可靠的证据支持他的贿赂指控并警告说明错误信息。

声明：文章不代表币圈网观点及立场，不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，风险自担！转载请注明出处！侵权必究！