挪威破获涉案金额超8700万美元的加密投资诈骗案

摘要 鼓励涉嫌庞氏骗局的受害者投资于包含加密货币和股份的不存在的“产品包” 。 币圈网报道：

挪威当局近日指控四名男子参与了一起“规模庞大且影响广泛”的投资诈骗案件。该案件从2015年3月至2018年11月期间，通过虚假的投资计划从全球投资者手中骗取了高达9.63亿美元（约合8650万美元）的资金。

根据挪威经济与环境犯罪调查和起诉机构（Økokrim）周一提交的起诉书，诈骗团伙通过诱导投资者购买所谓的“产品包”进行运作，这些“产品包”声称包含加密货币和股票。

Økokrim表示，他们掌握的证据显示，被告并未将资金用于任何实际投资，其业务收入完全依赖于受害者的存款。

Økokrim州检察官Joakim Ziesler Berge在新闻稿中指出：“我们认为这是一起规模庞大且影响深远的欺诈行为。涉及多个国家的众多受害者蒙受了巨大损失，而最终这些资金流入了被告的账户。”

据悉，被控告的四名被告均为挪威公民，年龄在50至70岁之间。其中三人涉嫌直接收取投资资金，另一人则因参与洗钱活动被起诉。

诈骗团伙通过一家挪威投资公司清洗了超过7亿挪威克朗（约合6270万美元）的非法收益，并将资金转移到亚洲多个国家的关联账户。

受害者主要来自瑞典、比利时、荷兰和中国，他们被诱导向名为Crypto888 Club、Octa Partners和Nano Club的投资平台注资。

这些平台均属于同一多层次营销（即庞氏骗局）计划，品牌名称多次更迭：Octa Partners倒闭后更名为Nano Club，随后又以Crypto888和Nano Crowd的名义重新包装。

每一轮诈骗都会推出自己的加密货币，从最初的八八霉素（Eight Eight Coin）到后来的纳米币（Nano Coin）和Ormeus Coin，同时承诺每月支付高额回报。

据挪威报纸Dn报道，其中一名被告为Terje Hvidsten，他是一名前艺术品经销商，曾因其他严重诈骗行为被判刑，自2024年起已入狱服刑。

另一名被告为Dag Hætta（原名Verner Eriksen），他同样有腐败和欺诈的犯罪记录。

另外两名被告尚未公开身份，但其中一人被描述为来自罗默里克（Romerike，奥斯陆东北部地区）的52岁男子，另一位则是70岁的前律师，涉嫌协助洗钱。

52岁的被告否认了所有刑事责任，而Hvidsten的律师也对起诉书中对其客户的描述提出异议。

其余两名被告拒绝发表评论。此案定于今年9月起的60天内在奥斯陆地区法院开庭审理。

Joakim Ziesler Berge强调：“本案表明，即使犯罪的受害者位于挪威境外，针对欺诈和洗钱等有组织犯罪行为的追责依然可以实现。”

“日益严重的全球性问题”

Økokrim在声明中提到，投资诈骗“已成为挪威及国际社会面临的日益严重的问题”。相关专家对此表示认同。

跨国律师事务所Pinsent Masons的监管纠纷律师莎拉·特威格（Sarah Twigg）表示：“在欧洲乃至全球范围内，涉及加密货币的投资诈骗正变得越来越普遍。”

特威格在接受解密采访时提到，最新的链分析加密犯罪报告显示，高收益投资和“杀猪盘”骗局已成为加密货币诈骗的主要形式，2024年所有加密货币骗局的链上价值至少达到99亿美元。

尽管她指出加密交易仅占犯罪经济的一小部分，但特威格承认，虚拟资产的确为潜在的诈骗者提供了某些便利。

她解释道：“犯罪分子常利用加密货币的去中心化和匿名特性，更容易实施和隐藏欺诈活动。这给监管机构和执法部门追踪资金流向并追回赃款带来了巨大挑战。”

随着欧盟出台加密资产市场监管法规（MiCA），监管机构正在逐步加强对加密行业的管控。新法规旨在通过对加密资产服务提供商施加严格要求，应对日益增长的欺诈风险。

特威格补充道：“欧盟的新反洗钱计划采用了技术中立的原则，确保加密货币犯罪所得无法用于洗钱或资助恐怖主义。这将为在加密货币领域运营的投资者和企业提供更多的法律保护。”