加密侦探揭露CLS Global欺诈行为：曾试图贿赂进行推广

摘要 Zachxbt显示，尽管对欺诈和SEC Wash交易指控认罪，但CLS Global仍寻求促销协议 。 币圈网报道：

知名加密安全侦探和区块链专家Zachxbt近日披露，一家名为CLS Global的公司曾在认罪后试图与他合作进行推广。根据美国司法部（DOJ）的消息，这家加密货币营销公司于1月21日在波士顿联邦大陪审团中被正式指控。

Zachxbt在2月14日情人节当天发布的一篇帖子中分享了CLS Global发来的信息截图，内容显示该公司希望与他在社交媒体平台X上展开“潜在的合作”。

“当你们去年下半年因SEC的欺诈指控认罪时，居然还来找我做付费推广？”Zachxbt在推文中质疑道。

CLS Global发送给Zachxbt的消息截图。来源：@zachxbt（x/twitter）

据链上侦探透露，CLS Global的指控源自美国证券交易委员会（SEC）于2024年10月9日提交的一份文件，指控该公司参与了虚假交易（Wash Trading）计划。该公司承认通过人为制造交易量来误导投资者。

在认罪协议中，这家总部位于阿联酋的金融公司同意支付428,059美元的罚款，并永久禁止在美国加密货币市场内运营。

Zachxbt回顾卧底市场操纵调查

美国司法部的记录显示，当局曾发起一项秘密行动以揭露CLS Global的欺诈性交易策略。调查人员创建了一个虚构的加密货币项目Nexfundai，其中包括一个网站和基于以太坊的代币，并在Uniswap上列出。

调查显示，CLS Global同意为Nexfundai提供营销服务，包括虚假交易（Wash Trading）。这种非法行为通过膨胀交易量吸引毫无戒心的投资者。

据报道，CLS Global在其“市场提案”中包含了一项名为“批量支持”的部分。该部分详细描述了CLS Global的“仪表板”，其中包括“总交易量”、“CLS交易量”和“外部交易量”等指标。

CLS Global雇用的交易员随后使用公司的交易钱包在Uniswap交易所买卖Nexfundai代币，并提供了详细报告，说明由“批量生成算法”产生的交易活动。

在2024年7月至8月期间的视频会议中，CLS Global员工描述了如何利用算法从多个钱包进行自我交易，从而制造出真实投资者活跃交易的假象。

“这很难追踪，”一名员工吹嘘道，“我们一直为许多客户这样做。”

链分析：美国虚假交易猖獗

根据链分析公司1月29日的研究报告，数据分析平台详细介绍了SEC对四家市销商（ZM Quant、Gorbit、CLS Global和MyTrade）的指控。这些公司策划了旨在欺骗加密货币投资者数百万美元的交易活动。

美国国税局（IRS）后来披露了英国和葡萄牙至少18个个人和实体涉及的虚假交易计划。据称，这些做市商利用自动交易机器人制造流动性幻觉，欺骗投资者认为某些代币需求旺盛。

尽管CLS Global的具体方法通过Nexfundai刺激行动被曝光，但人工制造交易量的更广泛实践仍未完全揭露。

“目前，关于加密货币虚假交易的大多数学术研究集中在中心化交易所（CEX），动机可能包括吸引用户或提升排名。与在CEX上交易不同，在去中心化交易所（DEX）上进行虚假交易会产生汽油费，使其成本更高；然而，此类活动依然存在。”

链分析提到了Volume.li，这是一家为希望在DEX上制造虚假交易量的客户提供相关服务的平台。虽然该服务未与去年10月的SEC案件直接关联，但其商业模式揭示了类似计划的运作方式。

该服务提供多种定价层级，客户可以在24小时内购买50至100,000美元的交易量。一个能够产生100,000美元日交易量的机器人价格为0.212 ETH，并执行100次快速交易以模拟真实交易。

“正如链分析所展示的那样，即使我们的起点是离链的，开源研究与启发式方法相结合，也能对潜在的链上市场操纵提供强有力的见解。”

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