爱沙尼亚国民因5.77亿美元加密庞氏骗局认罪并同意没收4亿美元资产

摘要 面临20年监禁的两人缺乏必要的计算能力来进行他们承诺向投资者承诺的加密矿业开采 。 币圈网报道：

美国华盛顿西部地区的检察官办公室宣布，两名爱沙尼亚国民因策划一起价值5.77亿美元的加密货币庞氏骗局而认罪，并同意没收价值4亿美元的资产。

38岁的Sergei Potapenko和40岁的Ivan Turõgin通过其公司Hashflare出售虚假的加密货币挖矿合同，骗取了全球投资者的资金。然而，他们并未拥有足够的计算能力来履行承诺的挖矿活动，而是通过伪造数据在平台上营造出盈利的假象。

根据法庭文件，2015年至2019年期间，Hashflare的销售额总计超过5.77亿美元。然而，绝大多数所谓的挖矿活动从未实际进行。

作为认罪协议的一部分，被告同意没收包括房地产、豪华车辆、加密货币账户以及数千台加密货币挖矿机在内的非法所得。

此外，Potapenko和Turõgin还承认参与了另一个欺诈计划——波利比乌斯（Polybius），这是一个2017年推出的初始代币发行（ICO）项目，为一个数字银行计划筹集了约3100万美元。然而，这些资金从未被用于银行开发，也未向投资者支付任何股息。

美国联邦调查局（FBI）西雅图办公室在案件调查中发挥了关键作用，并与国际执法机构合作，成功将两名嫌疑人从爱沙尼亚引渡至美国。两人于2022年11月20日在爱沙尼亚塔林被捕。

联邦调查局呼吁认为自己是Hashflare欺诈案受害者的个人提交相关信息，并为此设立了一个专用网站：点击此处访问。

此次认罪和资产没收行动是美国当局打击加密货币欺诈行为的重要举措之一。此前，华盛顿西部地区的检察官办公室在2024年初曾创下纪录，通过一系列执法行动追回了15.1亿美元的罚款，其中大部分来自全球加密货币交易所二元公司（BinaryX），该公司因违反美国法规支付了43亿美元的和解金。

编辑：塞巴斯蒂安·辛克莱（Sebastian Sinclair）