Whitebit冻结了1.5亿美元：交易所如何打击加密犯罪

币圈网报道：

怀特比（Whitebit）是欧洲市场领先的集中加密交易所之一，他宣布在2024年成功拦截了1.5亿美元的高风险加密货币基金。市场运营商巩固了其作为打击数字犯罪的关键合作伙伴的声誉。 

欧洲交易所增加了对预防数字犯罪的参与。 2024年，怀特比（Whitebit）拦截了1.5亿美元的风险，通过黑客和漏洞收购。 

在整个2024年，加密犯罪进行$一个父亲在全球范围内，比上一年增长了21.07％。链分析指出，总共发生了303起黑客事件，高于前期的282起。试图通过交流洗钱的尝试被视为采用更透明和受监管的加密货币的风险因素之一。 

在调查的冷冻资金中，Whitebit为涉及被盗加密资产的备受瞩目的案件提供了480万美元。当怀疑非法活动，包括以前的地址污染者或其他预定标准时，集中式交流更愿意冻结资金。 

Whitebit还准备了增加的平台政府法规对于加密。该交易所旨在确保官方许可证，并为欧洲和中亚用户提供主食。

白皮比特获得了多个备受瞩目的黑客

怀特比（Whitebit）合作获得了与XRP有关的资金，以调查涉及Ripple的联合创始人Chris Larsen。市场运营商还通过确保资金并开始恢复过程来协助共同申请攻击。

Whitebit还遵循了Tao Holder Case的轨道，该曲线由链链研究者Zachxbt确定。该交易所在与执​​法部门合作时阻止了大量USDC。 

在一个案例中，怀特比特设法拦截并退还了与朝鲜黑客小组相关的利用的资金拉撒路。Rain.com交易所的黑客交易所拿走了1600万美元，其中760,000美元被盗的Sol被追踪到Whitebit。 9月，Whitebit设法归还了FBI拘留的资金，又迈出了恢复过程。 

Whitebit加强AML练习

每当发现威胁或被盗的资金时，白皮比特仍然可以愿意沟通和遵守执法。该交易所旨在使自己与有意避免AML实践的市场区分开来，并成为黑客的越野车。 

Whitebit合规部的一位代表说：“我们的方法超出了标准AML实践。” “我们利用Osint（开源智能）精心发现可疑活动，利用定制的监视系统来检测和停止欺诈性交易，并进行手动调查以确保对标记案件的详细和准确评估。”

Whitebit警告用户对一些最常见的骗局类型，并混合了技术和社会攻击媒介。超过40％的黑客尝试包括技术手段，包括网络钓鱼，恶意软件，钥匙记录员和直接帐户黑客。另外40％骗局包括伪装的尝试，以获取出于合法目的而获得钱包。其中一些骗局包括基于电报的收入承诺，用户最初进行少量投资，但最终没有偿还存款。 

Whitebit还遇到了使用模仿网站和帐户登录页面骗用户的尝试。没有2FA的账户折衷也增加了损失的风险。交易所通过将96％的存款存储在冷钱包中，强制2FA并使用其他密码保护私钥来保护用户资金。 Whitebit已通过渗透测试，用户安全和漏洞赏金获得认证，导致其高 分数来自CER。 

这WhiteBITExchange通过Hacken获得了CCSS 3级认证，涵盖了加密行业的最高安全标准。市场运营商的目标是保持加密安全性的最前沿，并在威胁下进行被动和积极参与。最近的公牛周期增加了攻击的原始数量，同时也释放了更多复杂的向量。 Whitebit的目标是在不断变化的条件下仍然是安全的基准。

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