联邦调查局调查后，CLS Global承认在UNISWAP上洗涤交易

2025-01-23 07:09 loading...

币圈网报道：

总部位于迪拜的加密推销商CLS Global将对与权力中心化交易所UNISWAP的WASH交易有关的指控表示认罪。

波士顿的联邦检察官周三宣布，该公司将在FBI刺痛行动的受害者身后面临市场操纵和电汇欺诈指控。

$ 428K罚款和美国市场禁令

作为认罪协议的一部分, 这家金融服务公司将支付罚款和没收的资产，总计超过428美元, 000。该公司还将被禁止向美国投资者提供服务，并将被要求提交年度合规认证。

按下发布表明，CLS Global一直为加密公司提供营销服务和其他相关产品。该调查专门针对其参与Nexfundai, 联邦调查局成立的一家假货币公司在UNISWAP上进行了代币交易。

该公司承认已同意为Nexfundai提供服务, 其中包括Wash交易以欺诈性地产生交易量并吸引投资者。

在2024年7月至2024年8月之间的几次视频会议上, 一名员工解释说，CLS使用算法进行自交易, 购买, 并从多个钱包出售，以使活动不可见并看起来有机。工人透露, “我知道它是洗手交易, 我知道人们可能对此不满意。”

然后，这家位于阿联酋的公司继续使用自己的钱包在uniswap上买卖令牌, 创建伪造的交易量以满足交换上市要求并引入潜在的投资者。

CLS Global在阿拉伯联合酋长国注册，在美国以外的50多名员工IT假如美国投资者可以访问加密相关的服务, 该公司的官方网站列出了与Binance等主要集中式交流的合作伙伴关系, bybit, Kucoin, Bitfinex, OKX, 和bitget。

对此的指控遵循秘密执法手术定位加密“清洗交易, ”实践，同一政党购买和出售资产以创造市场活动的幻想。

该公司是该计划中调查的三名做市商之一, 这也导致了几名参与操纵数字资产并以证券出售的数字资产的指控。此案标志着对金融服务公司的市场操纵和行业WASH贸易的第一组刑事指控。

同时, 证券交易委员会（SEC）也提起针对CLS Global的相关民事执法行动, 指控违反证券法。该机构正在寻求永久禁令, 涉嫌无义不义的收益加上利息, 和民事处罚, 从加密货币公司扣押的任何钱都归功于SEC决议。

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