加密货币公司CLS Global承认参与FBI创建令牌的洗牌交易

摘要 下一个令牌是由联邦调查局（FBI）创建的，目的是在加密货币空间中追踪参与泵送操作的非法演员 。 币圈网报道：

位于阿联酋的加密金融服务公司CLS Global，在涉及NextFundai（NEXF）的市场操纵案中认罪，对当局提出的指控表示承认。

该公司同意对两项关于欺诈性操纵交易量和电汇欺诈的罪名认罪。认罪协议于昨日达成。

CLS全球参与所谓的加密洗涤贸易计划

CLS Global被发现参与了WASH交易，这是一种通过同时购买和销售资产来制造虚假市场活动的行为。在许多国家和地区，这种做法被视为非法且构成市场操纵。

作为认罪协议的一部分，除了从著名加密交易所Binance和Kucoin处没收其账户外，CLS Global还需支付428,059美元罚款。此外，该公司同意停止向美国境内的任何人提供服务，并接受为期三年的缓刑。它还必须每年向美国证券交易委员会（SEC）提交认证，证明自己正在遵守禁令。

SEC也因涉嫌违反证券法而对CLS Global提起了民事诉讼，并已与该公司达成了独立解决方案。

“根据与CLS Global达成的协议，无论是由该公司直接支付还是被扣押的资金都将计入SEC决议中，反之亦然。”地方检察官办公室声明说。

联邦调查局进行了刺痛行动以解决加密欺诈问题

NEXF令牌实际上是由美国联邦调查局（FBI）为追踪加密货币领域内非法行为者而特别设计的一个项目。NEXF被宣传为一种AI驱动的加密货币，并被用来监控交易及检测欺诈行为。这是FBI首次开发假令牌揭露市场操纵者。

在发布该令牌后，FBI联系了加密货币行业中的个人和组织，声称可以为新启动的加密项目提供关键支持服务。考虑到Web3空间的去中心化特性，使得未受监管的企业更容易人为抬高代币价格与交易量，从而误导市场并吸引不明真相的投资者。

除了CLS Global之外，还有其他参与者也被这次针对NEXF代币的打击行动所牵涉。去年十月，美国司法部宣布在此系列案件中有18人面临起诉。另一家主要金融机构MyTrade MM也因为为NextFundai提供服务而遭到指控。

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