阿联酋加密货币公司承认在联邦调查局的刺击行动后清洗Uniswap交易

币圈网报道：

一家总部位于阿联酋的自封加密货币做市商承认策划了一项精心设计的洗钱交易计划，通过Uniswap上的自动自我交易产生数百万的虚假交易量，欺骗了美国投资者。

波士顿联邦检察官表示，CLS Global在落入联邦调查局的圈套后，预计将对市场操纵和电信欺诈指控认罪宣布星期三。

根据认罪协议，CLS Global需要支付超过42.8万美元的罚款和没收资产。该公司还将面临被完全排除在美国加密货币市场之外的局面，必须提交年度合规认证。

去年10月，联邦调查局启动了“操作令牌镜像，“这是为了引诱和抓捕行业内的欺诈实体而执行的。

在调查过程中，联邦调查局推出一种名为NexfundAI的虚假加密货币与联邦当局协调打击CLS Global和另外两家“所谓的做市商”。其中包括9名参与操纵“作为证券提供和出售”的加密资产的个人

当时，针对CLS Global和其他相关公司的指控是针对加密货币行业市场操纵和洗钱交易的金融服务公司的第一组刑事指控。

卷生成算法

CLS Global在美国境外雇佣了50多名员工。，自行营销作为一家合法的做市商，自2017年以来为500多家客户提供服务。

该公司在其官方网站上表示，它与著名的集中式交易所合作，包括Binance、Bybit、KuCoin、Bitfinex、OKX、Bitget和Crypto.com等。

但在专业表象的背后，检察官表示，CLS Global运营着一个专门用于操纵加密市场的技术基础设施 ；

据报道，一套复杂的自定义“交易量生成”算法在多个钱包之间执行交易，以创造有机市场活动的假象。

CLS Global的一名员工在录制的视频会议上吹嘘道：“这很难追踪。”他解释了他们的音量生成算法。“我们一直在为许多客户做这件事。”

2024年8月23日至9月18日，自动化系统为联邦调查局的代币创造了59.5万美元的人工交易量，占其整体交易活动的98%，基于来自SEC投诉.

“我知道这是洗钱交易，我知道人们可能对此并不满意，”该员工在与美国检察官办公室引用的卧底特工会面时承认，这表明他们知道该计划的非法地位。

虽然CLS Global将主要的集中式交易所作为业务合作伙伴进行营销，但在执法部门“禁用”该代币之前，Uniswap是唯一一个用作运营场所的交易所。

Uniswap没有立即回复置评请求。

编辑人塞巴斯蒂安·辛克莱