加密货币庞氏骗局——IcomTech创始人大卫·卡尔莫纳被判 10 年监禁

2024-10-07 13:45 loading...

作者：Redazione；来源：decripto

加密货币公司 IcomTech 的创始人戴维-卡莫纳（David Carmona）因在加密货币行业策划庞氏骗局而被判入狱 121 个月（10 年多一点）。据美国纽约南区检察官办公室称，41 岁的卡莫纳和他的公司通过虚假承诺从加密货币挖矿和交易中获得巨大收益来欺骗投资者。

IcomTech 的欺诈性投资承诺

IcomTech 成立于 2018 年，以加密货币挖矿和交易平台自居。卡莫纳和其他高管向投资者承诺，如果他们购买 IcomTech 提供的加密货币相关投资产品，将获得高额回报。然而，检察官认定该公司从未参与挖矿或交易。相反，IcomTech 的运作方式就像一个庞氏骗局，利用新投资者的资金偿还之前的投资者，而大笔资金则被转用于卡莫纳和公司其他发起人的个人用途。IcomTech 吸引投资者的主要手段之一是组织豪华展览。在这些活动中，包括卡尔莫纳在内的发起人炫耀豪车、名牌服装和奢侈的生活方式，以塑造成功的形象。检察官指出，这些活动旨在让人们对 IcomTech 提供的投资机会产生兴趣，欺骗许多工薪阶层投资者。这些活动还有助于进一步增加对该系统的投资。参与者被卡莫纳及其同事的所谓成功所吸引，其中许多人声称他们在 IcomTech 的投资获得了收益。实际上，所产生的资金并不是来自合法的加密货币交易或挖矿活动，而是从新投资者那里拿去支持该计划的。

IcomTech 的倒闭和投资者的投诉

2018 年，投资者从 IcomTech 提取资金时开始遇到困难。他们不但没有收到钱，反而被拖延、推脱和进一步收费。尽管投诉越来越多，但 Carmona 和其他发起人继续实施欺诈计划，接受新的投资。到 2019 年底，IcomTech 倒闭，许多投资者蒙受了严重的经济损失。美国检察官办公室透露，卡莫纳及其同伙利用工薪阶层的优势，向他们提供财务独立的虚假承诺，以换取他们的积蓄。

IcomTech 公司高管的法律后果

大卫-卡莫纳（David Carmona）承认了一项共谋实施电信欺诈的罪名，因此被判处 121 个月的监禁。除监禁外，卡莫纳还必须赔偿受骗的投资者。地区法官珍妮弗-L-罗琼（Jennifer L. Rochon）在宣判时强调了给受害者造成的经济损失的严重性。今年早些时候，前 IcomTech 首席执行官马尔科-鲁伊斯-奥乔亚（Marco Ruiz Ochoa）也因参与该骗局而被定罪。他因在投资者骗局中扮演的角色被判处五年监禁。