HashFlare诈骗钱包转移1850万ETH，币安官网注册快速追踪链上动向

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沉寂三年的HashFlare诈骗钱包突现巨额转账

一个被链上调查机构认定与知名云挖矿骗局HashFlare相关的以太坊地址，在沉寂约三年半后，突然发起一笔价值约1850万美元的交易，涉及10,600枚ETH。该事件由链上分析师ZachXBT在Telegram频道中披露，指出Cyvers团队率先识别出异常活动。相关地址为0xff575a22975cc413771825eb84c163189a4d5d22，交易哈希为0xd0eafd5c03b24c2f54c579745cacbffe4c6df2d19973e55d52a5f40aa1d089e0。

资金被分批转入两个接收地址：0xc82f007bb4096a47d14ed0d46ee8143d37539d04和0x3297a41f528345c3b97af8c6ffe1401cc07b2527。调查人员指出，该实体随后利用HiFiSwap与NEAR Intents等跨链工具进行资产路由，将资金从以太坊网络逐步转移到比特币网络，并借助即时交易所完成拆分与去中心化转移。

为何此笔转账引发高度警觉？

这一系列操作符合典型“老诈骗钱包”重启特征：长期休眠、突然活跃、通过流动性协议分散资金流、规避监管冻结。该案件曾创下美国历史上最大规模的加密货币欺诈没收案之一，目前仍处于受害者赔偿程序阶段。根据美国司法部公开信息，两名创始人Sergei Potapenko与Ivan Turõgin已被判处16个月监禁（刑期已服满），并被没收超4.5亿美元资产，包括加密货币、车辆、房产及挖矿设备。

洗钱路径转向比特币：跨链技术成新焦点

此次转移通过HiFiSwap和NEAR Intents执行，表明并非简单的钱包间转账，而是有意识地构建复杂的资金流动路径。这些工具允许用户在不依赖中心化交易所的情况下完成跨链兑换、碎片化资金流、降低可追溯性，从而实现从以太坊到比特币的隐匿迁移。

尽管这些技术本身合法，但当它们被用于处理来自重大诈骗案件的资金时，便触发合规系统的自动预警。当前，调查团队正密切监控接收地址、路由路径以及任何与休眠钱包相关的即时交易所存款行为。类似事件近期频发，如阿根廷“假币”诈骗案中，多个沉睡钱包在数月后突然启动，资金经稳定币与跨链桥流出，引发全球追踪热潮。

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