Bitfinex交易所提交法庭申请以追回被冻结的8.8亿美元资金

2024-08-20 06:52 loading...

据TheBlock报道，加密货币交易所Bitfinex的母公司iFinex提交了一项法庭申请，旨在重新得到自己在多个国家中被冻结的8.8亿美元的资金。

报道称，Bitfinex首席财务官Giancarlo Devasini证实该公司10月18日向南加州地区法院提交了该申请，涉及该公司在波兰、葡萄牙、英国和美国账户中的资金。

Devasini表示，一名与同Bitfinex合作的付款处理公司Crypto Capital有牵连男子向他提供了文件，表明该公司并不止处理Bitfinex客户的资金。Crypto Capital在欧洲和美国的多家银行之间转移资金。因此，Devasini表示iFinex需要能够追踪其客户的资金，以证明交易所对资金所有权的主张。Devasini表示，

“为了证明iFinex对在波兰、葡萄牙和英国持有的各种资金的所有权和权利，iFinex必须能够通过客户在Crypto Capital运营的各个银行账户之间的资金转移情况来追踪客户的资金。”

iFinex还要求访问有关帐户所有权和使用情况的信息，以及银行、帐户持有人及其代表之间的通信。

Bitfinex表示，提交该申请是该公司努力收回自2018年12月以来因执法机构施压而无法获得的资金的努力的一部分。该交易所表示，它将采取法律行动以重新获得在所有国家/地区被冻结资金的机会。

今年4月，正式为了弥补这一部分资金缺口，Bitfinex私下向其关联公司Tether贷款8.5亿美元，并引发了SEC的诉讼。