韩国FSC重拳：外国交易所9/24前须注册否则面临5年徒刑

2024-08-20 04:49 loading...

韩国FSC重拳：外国交易所9/24前须<a href=https://www.alibtc.com/e/public/ClickAd?adid=1 target=_blank class=infotextkey>注册</a> 否则面临5年徒刑

韩国金融监督委员会(FSC)昨日发布新闻稿，提醒海外虚拟资产服务供应商(VASP)也须履行向韩国金融情报局(KoFIU)注册的义务。

当局强调，所有VASP皆须在今年9月24日以前向主管机关完成登记，违者将面临最高5年有期徒刑或最高5,000万韩元的罚款，也包含提供韩语服务、向韩国人营销以及可以使用元(KRW)交易等的海外VASP。

“KoFIU已向27家以韩国人为目标开展业务的外国VASP发出了一份由KoFIU专员签署的通知，内容涉及根据该法案要求他们在2021年9月24日之前在KoFIU注册。

如果外国 VASP未能在KoFIU注册，他们将自2021年9月25日起停止针对韩国人的业务营运。如果他们未经注册继续营运，将可能会受到法案规定的处罚。”

这份官方声明也指出，截至7月21日，确认尚未有外国VASP获得注册要求条件之一“信息安全证书(ISMS)”。并且表示若到期后仍未完成登记，将采取网站存取封禁等措施。

韩国监管力道渐强

据先前报导，韩国《特别金融的使用和报备法案》(FTRA)规定，境内所有的VASP都必须在今年9月24日前向KFIU完成注册，否则将被迫勒令停业。此外截止隔日起，任何经过非注册VASP进行的加密交易都将被视为违法。

与此同时，韩国FSC又要求银行必须将加密货币交易所归类为高风险客户，加强金融交易监控，并且须对该类用户的金融交易监控与用户身份验证。然而受理相关业务的单位仅审理UPbit、Bithumb、Coinone和 Korbit等韩国四大加密货币交易所，小型加密交易所几无生存空间。

而且不只对VASP出手，当地主流交易所Bithumb高层也已遭首尔中央地方检察厅正式以欺诈罪刑事起诉；韩国政府去年颁布的《2020年税法修正案》更明文表示，将对加密货币投资获利超过250万韩元(的投资人征收20%的资本利得税，当时财政部长洪南基说道：“这是绝对无法避免的，我们更不应该将其(加密货币)视为货币。”

同时全球监管也逐渐建立，如欧盟的一份内部文件提议成立一个新的反洗钱机构(AMLA)，并针对加密资产制定新的交易透明度规则，防止欧盟境内的洗钱、恐怖主义融资等不法行为。欧盟执行委员会也提交新提案，要求加密资产服务提供商，需从使用加密货币进行收/汇款的使用者身上收集更多个人信息。