韩国海关破获超1亿美元加密洗钱案 币安注册地址成关注焦点

韩国海关总署（KCS）近日宣布，成功侦破一起国际性加密货币洗钱案件，涉案金额超过1.01亿美元。三名中国公民被指控在2021年9月至2025年6月期间，通过伪造合法用途的方式，将资金从海外转移至韩国。

据韩联社报道，嫌疑人利用多个国内外加密货币账户及韩国本地银行账户，累计洗钱达1489亿韩元。为掩盖真实目的，他们谎称转账用于外籍人士整容手术或海外留学费用等正当支出。

洗钱链条揭秘：跨境资产转移与钱包套现

调查发现，嫌疑人先在多个国家购买数字资产，随后将其转移至韩国境内的加密货币钱包，并兑换为韩元，再分批转入国内银行账户。这一系列操作显示出高度组织化的资金清洗路径。

法律追责：涉嫌违反《外汇交易法》

堪萨斯州海关总署表示，相关责任人将因触犯《外汇交易法》面临刑事起诉。此案凸显了全球监管机构对加密资产滥用行为的持续高压态势。

值得注意的是，尽管监管收紧，韩国民众对加密货币的接受度仍居高不下。去年数据显示，近三分之一的韩国人口已投资比特币及其他数字资产，业内预计未来该国加密投资者数量将突破2000万。

市场前景与风险并存

一位政府官员指出：“虽然有人认为市场已达饱和，但相较于成熟股票市场，加密领域仍具备巨大增长潜力。”然而，现实数据却呈现矛盾信号——据《韩国时报》披露，2026年韩国五大交易所的加密交易量出现显著回落。

这表明，尽管公众认知度提升，但市场活跃度可能正经历结构性调整。专家提醒，投资者需警惕波动风险，坚持理性配置资产。

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