柬埔寨一名男子因运营加密货币诈骗团伙，窃取数十亿美元而被捕

币圈网报道：

据报道，涉嫌策划诈骗团伙、从美国及全球各地个人手中窃取数十亿美元资产的幕后主使周二在柬埔寨被捕，并被引渡至中国。《华尔街日报》报告。

柬埔寨公民陈志是太子控股集团的创始人兼董事长，他于10月被控犯有电信诈骗阴谋罪和洗钱阴谋罪，罪名是他参与运营诈骗集团，从受害者手中窃取了数十亿美元。

作为该计划的一部分，Zhi的集团将一些人非法拘禁在封闭的营地中，强迫他们进行加密货币诈骗，有时被称为“养猪”骗局。在这些骗局中，他们先与毫无戒心的用户建立联系，然后再窃取他们的资金。这类骗局得名于宰杀前将猪养肥的过程。

Zhi的诈骗网络窃取的比特币数量已超过127,271枚，按今天的币值计算，价值约116亿美元。比特币价格。这些资金目前由美国政府托管，司法部正在寻求……这是该部门历史上规模最大的民事扣押和没收行动的一部分。

在 10 月份的起诉书中，司法部将王子集团认定为跨国犯罪组织，并对智先生及其他相关人员进行了制裁。

起诉书详细指出，Zhi的团伙将数百名劳工贩运到柬埔寨的多个营地，以运作其诈骗网络。他直接管理这些营地，并对每个营地都做了详细记录，同时还指导同伙使用加密货币来掩盖团伙的非法所得。

部分收益最终被 Zhi 和他的同伙用于豪华旅行和奢侈消费，其中包括一幅毕加索的画作。

尽管 Zhi 的诈骗活动导致近 120 亿美元的非法资金被查获，但 Chainalysis 的一份报告显示，与犯罪活动相关的链上加密货币余额也存在类似问题。超过750亿美元.

报告显示，去年 7 月，非法实体自身持有的资金近 150 亿美元，比 2020 年增长了 300% 以上，其中大部分资金来自被盗资金。