美国司法部宣布Titanium CEO认罪造假白皮书 ICO吸金达2100万美元

美国司法部昨(25)日于官网宣布，Titanium区块链基础设施服务(Titanium Blockchain Infrastructure Services，TBIS)的执行长Michael Stollery已经认罪，承认他参与了一项欺诈性首次代币发行(ICO)，从美国和海外投资者手中筹集约2,100万美元。

根据法庭文件，现年54岁的Stollery是TBIS创办人兼执行长，他将该项目吹捧为投资加密货币的绝佳机会，通过一系列虚假和误导性陈述引诱投资者购买该公司的BAR代币。为了吸引投资者，他伪造了TBIS白皮书的各个方面、还在TBIS官方网站上植入了虚假的客户推荐，并谎称他与美国联准会(Fed)和数十家知名公司有业务关系，以制造合法性的虚假外表。

而在2018年美国证券交易委员会(SEC)获得停止Titanium Blockchain ICO的紧急命令之后，当时法院批准了紧急冻结Titanium公司资产并任命接管人；SEC指控Stollery在与联准会以及PayPal和Verizon Communications等许多知名公司的业务关系上存在误导事实。

进一步调查后，Stollery也承认他确实没有按照给投资者的承诺使用资金，而是将ICO投资者的资金与他的个人资金混合在一起，并将一部分发行收益用于与TBIS无关的费用支出，例如支付个人信用卡账单和夏威夷公寓…等费用。

Stollery声称非常后悔，希望尽可能将资金还给受害者

据《华尔街日报》稍早报导，代表Stollery的辩护律师Andrew Holmes说道，Stollery先生曾打算将Titanium Blockchain作为一项合法业务运营，但过度的繁荣超出了他能做的范围。Holmes表示目前大部分转换为加密货币的资金都在接管人手中，并表示：Stollery先生非常懊悔，他希望尽可能多地把钱还给那些投入资金的人。

据悉，司法部对他的诉讼判决将于2022年11月18日宣判，一旦证券欺诈罪名成立，他可能将面临最高20年的监禁。

美国司法部针对加密货币执法活动增加

据此前报导，美国司法部针对加密货币领域的执法活动似乎有增加的迹象。司法部在上月底发布公告，宣布针对4个不同案件，对6名被告提出刑事指控，指控他们涉嫌加密货币欺诈，其中包括一个迄今为止最大的NFT欺诈、一个据称在加密货币交易所交易的欺诈投资基金，一个涉及销售未注册加密货币证券的全球性庞氏骗局，以及一个ICO发行欺诈。

国际律师事务所Sheppard,Mullin,Richter&Hampton在上周撰文分析，加密货币和NFT相关的执法活动，可能会继续以更快的速度增加，对于市场参与者来说，确保他们拥有提供产品所需的适当州、联邦许可证和注册，依然至关重要。