肯尼亚重拳出击：新设专案组严打加密货币诈骗

加密货币诈骗在肯尼亚呈上升趋势

肯尼亚刑事调查局已成立专门小组应对日益猖獗的加密货币诈骗。这一举措是针对犯罪活动激增的应对之策，目前投资者损失金额已高达4330万美元。新成立的部门将重点打击利用网络平台匿名特性实施的加密货币相关诈骗及网络犯罪。

加密货币欺诈损失激增

2024年肯尼亚与加密货币相关的欺诈损失激增73%，总计达到4330万美元。这种增长趋势令人担忧，许多肯尼亚民众已成为网络诈骗的受害者。刑事调查局法医实验室负责人罗丝玛丽·库拉鲁强调需要迅速采取行动，她表示：“随着犯罪分子转向具有匿名特性的数字空间，执法部门必须以同等速度进行创新。”

2024年肯尼亚因网络犯罪造成的损失达2.315亿美元，使其成为非洲受影响最严重的国家之一。加密货币诈骗的增加与去中心化协议在肯尼亚的普及密切相关。去年，肯尼亚用户通过这些平台处理的交易金额接近20亿美元，用户数量超过610万人。

执法行动持续加强

自2025年初以来，肯尼亚执法行动明显加强。已有多人因涉嫌加密货币诈骗被捕。内罗毕和纳库鲁地区报告的案件涉及诈骗金额从3万美元到11.9万美元不等。

过去三年间，刑事调查局已处理超过500起与加密货币相关的案件。调查人员还追查了少数涉及恐怖主义融资的数字资产案件。不过这些案件因涉及国家安全问题，与诈骗调查分开处理。

监管体系逐步完善

为应对日益增长的诈骗活动，肯尼亚在数字资产监管方面取得重大进展。立法机构通过了《虚拟资产服务提供商法案》，使加密货币活动合法化。该法案对加密货币交易所和平台提出了许可要求，但肯尼亚中央银行尚未开始发放许可证。

政府还推出了由欧盟资助的区块链与加密货币调查培训模块。该培训为调查人员提供区块链取证和跨境数字调查的关键技能。罗丝玛丽·库拉鲁表示：“培训重点在于调查数字钱包、交易所，以及应用国际最佳实践开展数字取证。”这些监管措施旨在促进创新，同时确保对肯尼亚加密货币市场实施更好管控。