印度执法局查没资产，指控五人涉1100万美元网络及加密货币诈骗

币安Binance

币安交易所是全球加密货币交易所龙头，在手机上即可买卖比特币等数字货币！

官网注册  APP下载

案件概述

印度执法局对五名涉嫌参与104.15亿卢比网络诈骗案的嫌疑人提起诉讼。该案件涉及网络诈骗、伪造机构通知及数字资产洗钱等违法行为。目前四名嫌疑人已被拘留，主要在逃人员巴萨姆·多克特通过未实名认证的加密货币钱包接收了大部分非法资金。

网络诈骗指控详情

执法局苏拉特分区办公室根据《防止洗钱法》在艾哈迈达巴德提交了起诉书。指控显示犯罪嫌疑人通过虚假投资建议、伪造执法机构通知等手段实施诈骗。被起诉的五人包括马克布尔·阿卜杜勒·雷曼及其同伙，该团伙利用数字工具和社会工程学手段对印度各地民众实施欺诈。

起诉书依据苏拉特警察局特别行动组提供的调查资料。执法局于2025年10月接获多起金融诈骗报告后启动调查。该团伙通过建立虚假投资平台，冒充执法机构发送恐吓性信息获取信任，伪造的通知涉及电信管理局、中央调查局乃至最高法院等多个权威机构。

加密货币洗钱路径

主要在逃嫌疑人巴萨姆·多克特目前藏匿于某个阿拉伯国家。执法局披露其通过未完成实名认证的加密货币钱包接收了大量非法资金。官方声明明确指出："大部分犯罪所得最终流向巴萨姆·多克特的加密货币钱包"。

调查显示该团伙通过傀儡账户收集诈骗资金，经由多个银行账户流转后提取现金，再通过哈瓦拉地下汇款系统进行资金分层。执法部门已查封三处总值约百万美元与犯罪所得相关的资产。为掩盖资金流向，该团伙还通过在线购买奢侈品和服务进行消费伪装。

执法行动与公众提醒

执法人员在突击搜查中查获大量伪造的官方文件、预激活SIM卡及虚假票据。该团伙通过伪造警务设备和文件使其非法要求显得合法，从而向受害者索取数字资产。警方呼吁公众保持警惕，避免向不明身份者透露个人数据，谨防网络诈骗。