旧金山破获2800万美元加密货币骗局 两嫌犯被捕

英国启动首起重大加密货币欺诈调查

英国严重欺诈办公室近日对Basis Markets数字资产项目展开首次重大加密货币调查。该项目在2022年关闭前从投资者处筹集了2800万美元资金。根据官方通报，两名嫌疑人因涉嫌欺诈和洗钱已被拘留，调查行动于11月20日在伦敦和西约克郡同步展开。

联合执法行动细节

在大都会警察局和西约克郡警察局配合下，调查人员对赫恩山和布拉德福德附近的住宅执行了搜查令。两名被捕嫌疑人年龄分别为三十余岁和四十余岁，面临多项欺诈和洗钱指控。

项目运营模式与崩盘经过

Basis Markets在2021年末通过两轮融资进行运作：2021年11月发行非同质化代币，次月又进行第二轮募资，声称所筹资金将用于支持加密对冲基金。2022年6月，该项目突然以美国监管政策变动为由宣布停止运营，引发投资者担忧。

执法能力升级与官方表态

严重欺诈办公室披露已获得专项拨款用于建设加密资产追回能力，这表明英国当局处理数字资产犯罪的方式正在转变。该机构负责人强调将全力追查利用加密货币欺诈投资者的行为，并呼吁知情者提供线索。司法部官员同时指出，欺诈犯罪严重破坏商业信心与社会稳定，政府将全力支持打击加密欺诈行为。

调查进展与公众协查

调查机构现面向参与Basis Markets的投资者征集信息，包括付款凭证、参与条款及与项目方的往来通讯。知情者可通过指定邮箱提交姓名、联系方式及所知案情概要。目前调查既关注初始募资活动，也追踪资金后续流向，办案规格与传统金融诈骗案件保持一致。

案件特征与执法意义

此次跨警种联合行动标志着英国加密监管执法的重大进展。从项目停运到正式逮捕历时三年多，反映出调查人员追踪加密货币流向所需的技术复杂性。两名嫌疑人目前仍被羁押，调查正通过法定程序持续推进。