金融委员会强化加密货币反洗钱监管……百万韩元以下交易亦适用“资金转移规则”

金融委员会大幅加强对虚拟资产相关洗钱的打击力度

据联合新闻报道，金融委员会委员长李亿원于本月28日在金融信息分析院举行的第19届反洗钱纪念仪式上，公布了防止虚拟资产交易洗钱的措施。

他特别指出，被称为“加密货币实名制”的“Travel Rule”适用范围将进一步扩大，未来低于100万韩元（约合680美元）的小额交易也将受到监管。

此外，他还强调将全面禁止与洗钱风险较高的海外交易所进行虚拟资产交易。同时，针对虚拟资产相关企业的主要股东，也将引入严格的审查制度，通过综合评估其犯罪记录、财务稳健性及社会信用度等进行全面审核。