美国财政部制裁与全球加密犯罪行动有关的朝鲜银行家网络

2025-11-05 07:25 loading...

币圈网报道：

美国财政部周二对一批旅居海外的朝鲜银行家实施制裁，他们被指控洗钱窃取加密货币，以帮助这个被国际社会孤立的国家推进武器计划。

今天，八名主要在中国和俄罗斯的银行家因涉嫌洗钱、将资金流向朝鲜而受到制裁。

其中一部分资金被追溯到朝鲜勒索软件攻击者实施的加密货币盗窃案。IT相关诈骗财政部表示。

此次新制裁还波及两家涉案的朝鲜公司，以及与被指控洗钱者相关的53个加密货币钱包地址。财政部指出，所有被列入黑名单的钱包都包含非法资金。美元，由 Tether 发行的热门稳定币。

““这些行为体通过为平壤的武器发展创造收入，直接威胁美国和全球安全，”美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长约翰·赫尔利周二在一份声明中表示。“财政部将继续追查这些阴谋背后的协助者和帮凶，以切断朝鲜的非法收入来源。”

周二的公告指出，朝鲜能够规避制裁的关键在于它利用位于海外的金融代表，这些代表能够通过国际市场洗钱，而这些资金主要来自加密货币盗窃。

据报道，不到两年时间，朝鲜特工已在全球范围内窃取了价值近30亿美元的加密货币。最新报告今年早些时候，据称该国黑客在一次攻击中窃取了价值 14 亿美元的以太坊及相关代币。单次快速抢劫加密货币交易所 Bybit。

区块链安全专家表示，洗钱活动的关键推动者之一是中国的地下银行网络，这些网络通常通过复杂的手段实际清洗朝鲜被盗的加密货币。讲述解密今年早些时候。

上个月，司法部宣布专家表示，美国司法部从一个柬埔寨加密货币诈骗团伙中查获了 140 亿美元——这是美国司法部历史上最大的资产查封行动——该团伙与中国地下洗钱网络密切相关。

专家们认为，这一行动似乎表明，美国政府正试图“系统性地瓦解”助长加密犯罪的互联全球网络。

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