五人因价值 790 万美元的暗网加密毒品交易认罪

2025-10-24 20:25 loading...

币圈网报道：

曼哈顿检察官已对暗网贩毒网络的五名成员定罪，该网络向全美 50 个州和华盛顿特区运送了数千个装有非法毒品的包裹，同时通过加密货币洗钱数百万美元。

南吴和他的四个同伙、唐鹏鹏、陈博文、林子祥和凯蒂蒙哥马利此前因参与名为“FireBunnyUSA”的犯罪活动而认罪，该犯罪活动在暗网市场上宣传自己是一家提供优质产品并快速、谨慎送货的知名供应商。

曼哈顿地区检察官小阿尔文·布拉格 (Alvin L. Bragg, Jr.) 在一份声明中表示：“这一阴谋是利用暗网掩盖全国贩毒活动的明目张胆的企图。”陈述周三。“尽管这种活动起源于暗网，但它仍然可能导致我们社区中经常发生的与毒品有关的危险暴力事件。”

4 月 3 日，吴承认犯有非法贩卖管制物质和洗钱罪，被判处至少六年半监禁。

法院还命令吴忌寒没收搜查中收回的约 20 个比特币、3,297 个门罗币和 12,857 美元现金。

该行动从 2019 年 1 月持续到 2022 年 8 月，最初以皇后区法拉盛为基地，该组织在全国范围内邮寄了 10,000 多个包裹。

2021 年 6 月至 2022 年 8 月期间，曼哈顿调查人员从该供应商处进行了 11 次秘密购买，其中包括直接运往曼哈顿的可卡因、MDMA 和氯胺酮。

通过这次行动，该团伙洗钱超过 790 万美元，其中包括通过加密货币交易所.

吴和唐在整个行动过程中收取了近 800 万美元的比特币付款。调查人员仅在唐的手机上就发现了价值近 90 万美元的加密货币。

戒指将资金转换成门罗币（XMR）是一种注重隐私的加密货币，旨在使其不可追踪，然后再将其转换回比特币并通过吴、唐等人控制的交易账户进行转移。

调查人员表示，超过 734,000 美元通过美国加密货币交易所洗钱，240 万美元的比特币在境外兑换成人民币。

追踪加密货币踪迹

最近的全球打击行动包括查封 145 个 BidenCash 域名与美国 1700 万美元的信用卡被盗交易有关，猛禽行动在 10 个国家/地区联合开展突袭行动，缴获价值 2 亿美元的加密货币，逮捕 270 人，印度破获了“爱迪生” (Edison)，一个涉嫌每月贩卖 10,000 包 LSD 的暗网贩子通过门罗币.

Chainalysis 国家安全情报主管 Andrew Fierman 此前曾表示解密尽管越来越多的犯罪分子为了匿名而转向使用 Monero 和 Zcash 等隐私币，这令人担忧，但“绝大多数犯罪活动仍然使用主流加密货币，例如比特币、以太坊和稳定币。”

Fierman 补充道：“只有当你可以买卖商品和服务或兑换成法定货币时，加密货币才有用，而隐私币的使用则要困难得多，尤其是许多主流交易所已经停止使用隐私币，例如门罗币。”

菲尔曼表示，隐私币“与其他加密货币一样，在不可变的账本上运行”，这意味着非法交易的记录将永久保留，“即使多年后，此类证据仍可进行调查和起诉”。