加拿大交易所多次警告女子不要转移加密货币，但还是被骗了

2025-10-24 11:25 loading...

币圈网报道：

不列颠哥伦比亚省一家法院裁定，尽管多次发出欺诈警告，但加密货币交易所对客户因网络诈骗而损失 671,000 加元（480,000 美元）不负有责任。

在书面上判断周一发布的一份声明中，不列颠哥伦比亚省最高法院法官林赛·勒布朗 (Lindsay LeBlanc) 驳回了维多利亚州居民 Yan Li Xu 对卡尔加里加密货币交易所 NDAX Canada 提出的诉讼，认定该平台在四次警告她可能被诈骗后已履行其义务。

虽然徐的损失“令人遗憾”，但勒布朗法官“认为 NDAX Canada 不承担任何责任”，她指出 NDAX Canada 已在加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 注册为货币服务企业。

勒布朗法官补充道，加密货币交易所对徐的警告“再明确不过了”。

法庭事实发现，徐某在维多利亚州担任会计，在一位网上熟人的劝说下，于 2023 年 4 月 10 日开设了一个 NDAX 账户，投资了一个承诺每天高达 1% 回报的计划。

为了筹集这笔投资，她抵押了自己的房子，并向朋友借钱，然后在 2023 年 4 月 11 日至 5 月 17 日期间将 671,000 加元存入她的账户，用这笔钱购买以太坊。

同年 4 月 18 日，NDAX 的一名员工联系徐某，寻求有关提款的更多信息，并警告称“交易存在风险因素”，将上报审查。

这通电话被录音，后来在法庭上被提及。判决书没有披露上述以太坊交易的细节。

判决结果显示，接到电话后，徐某向NDAX发送了数封电子邮件，要求“立即进行提现”。徐某的语气后来变得越来越坚决，并警告称，如果该公司不遵守规定，她可能会采取法律行动。

当徐试图将加密货币转移到外部钱包时，NDAX 发出了一系列升级警告。

该加密货币交易所提供了一份书面风险披露、一份二次确认通知和两次后续电话，其中一次来自合规官 Julia Baranovskaya，她明确警告说，她很可能“被骗了”。

NDAX 随后处理了她的指令，以太坊金额被转移到骗子的钱包并丢失。

徐某的案件发生之际，加拿大正在加强对加密相关合规违规行为的执法力度。

本周早些时候，加拿大金融情报机构对位于温哥华的一家加密平台处以创纪录的 1.769 亿加元罚款，原因是该平台违反了反洗钱法，并列举了数千起未报告的可疑交易，这些交易与剥削儿童、勒索软件和逃避制裁有关。

迄今为止，这是对在加拿大注册的加密货币公司处以的最高罚款。

解密已联系不列颠哥伦比亚省法院和加拿大NDAX指数公司，以获取更多评论和交易的可能细节。并尝试通过徐女士的律师代表与其取得联系。

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