加拿大对加密货币公司处以 1.26 亿美元罚款

币圈网报道：

加拿大金融情报机构对加密货币平台 Cryptomus 处以创纪录的 1.26 亿美元（1.769 亿加元）罚款，原因是该公司违反了多项反洗钱规定，未能报告数千起与儿童剥削、勒索软件和逃避制裁有关的可疑交易。NL4币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

这家总部位于温哥华的公司在联邦注册名称为 Xeltox Enterprises Ltd.，并以 Cryptomus 的名称运营，仅在 2024 年 7 月，该公司就未能提交一千多份可疑交易报告和超过 1,500 份大额加密交易报告。陈述由加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）于周三发布。NL4币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

此次处罚是 FINTRAC 迄今为止最大的执法行动。1.26 亿美元的罚款几乎是 1400 万美元罚款的九倍。KuCoin 的运营商上个月。5月初，FINTRAC 还被罚款Binance 的加拿大分公司因类似的注册和报告违规行为被罚款 600 万加元。NL4币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

此前两起案件均涉及未能注册为货币服务企业并报告大额或可疑交易。NL4币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

加拿大金融交易报告和报告中心 (FINTRAC) 表示，加拿大虚拟货币行业的漏洞“严重损害了透明度和问责制，并使整个行业容易受到非法行为者的利用”。著名的在另一份声明中。NL4币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

FINTRAC 表示，该加密平台的失误掩盖了与儿童性虐待材料、勒索软件、欺诈和与伊朗相关的转账有关的活动，并称该公司的合规控制、政策和程序“不完整且不充分”。NL4币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

该监管机构的调查发现了2,593起不同的违规行为，其中包括1,068起未提交可疑交易报告的事件，以及单月1,518起未报告的大额加密货币转账。该机构还指出，存在违反部长指令的情况。要求加强了对与伊朗相关交易的审查，指出2024年7月至12月期间有7,557笔此类转移未经核实和未报告。NL4币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

调查人员发现该公司的运营中存在更多违规行为。NL4币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

Xeltox Enterprises 列出的温哥华地址是一个租用的邮箱，没有任何证据表明该公司有加拿大员工或实体存在。FINTRAC 补充说，其合规审查期间的通信来自乌兹别克斯坦和西班牙，因为这家加密货币公司“在加拿大没有员工”。NL4币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

解密联系该机构和加密平台征求意见，如果他们回应，我们将更新这篇文章。NL4币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台