“秘密账户”丑闻：FTX 为何想从 Upbit 获得 5300 万美元

币圈网报道：

美国加密货币交易所 FTX 已对韩国最大交易所 Upbit 的运营商 杜纳穆 提起诉讼，要求追回超过 5300 万美元的资产。rE6币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

该诉讼是正在进行的 FTX 破产程序的一部分，由 FTX 的子公司提起阿拉米达研究2024年11月5日，美国特拉华州破产法院受理了此案。该案目前仍在审理中。rE6币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

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FTX 为何起诉 Dunamu？

FTX 提起的诉讼Dunamu是一份“关于返还资产和违反自动中止规定的投诉”。该诉讼的核心是 Dunamu 通过其 Upbit 交易所持有 FTX 的资产，应将其返还。rE6币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

据 Alameda Research 称，该公司在全球加密货币交易所开设了数字资产存储账户。这些账户不仅以自己的名义开设，还以员工或空壳公司的名义开设。其目的是创建一种秘密的提名账户。rE6币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

解开“秘密账户”

阿拉米达声称，有人在 Upbit 上以杨在成 (Yang Jai Sung) 的名义和电子邮件地址 seoyuncharles88@gmail.com 开设了一个秘密账户。rE6币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

FTX 声称该账户是一个秘密的 Alameda 账户。这一说法基于 2022 年 3 月的一次内部 Messenger 对话，当时 Alameda 的一名员工说：“Upbit 身份验证已完成。”该公司还指出，seoyuncharles88 邮箱地址被自动转发到 Alameda 邮箱地址。rE6币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

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此外，FTX 声称 Yang Jai Sung 是 Genesis Block 首席交易员 Charles Yang 的父亲。Genesis Block 是 Alameda 的关联公司，该指控基于 FTX 与 Genesis Block 之间的诉讼。rE6币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

FTX 于 2022 年 11 月因客户资金滥用和会计违规行为被曝光而进入破产程序。其关联公司 Alameda 滥用客户资金是争议焦点。因此，创始人萨姆·班克曼-弗里德（SBF）2024年3月被判处25年监禁。rE6币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

FTX 声称其曾多次要求 Dunamu 归还资产，但 Dunamu 无故拒不归还。FTX 于 2022 年 11 月 16 日首次提出请求，并于 2023 年 1 月第二次提出请求，但均未收到任何回复。rE6币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

案件升温

根据投诉，Dunamu 于 2023 年 7 月做出回应，称其甚至无法确认 Alameda Research 账户的存在。它要求提供 Alameda Research 实际控制该账户的证据。rE6币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

尽管 Alameda Research 提供了相关文件，但 Dunamu 告知他们“提交的材料不足”。如果没有 Alameda 与 Yang Jai Sung 之间存在合同的证明文件，Dunamu 将无法继续进行下一步。rE6币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

FTX 解释说，SBF 的刑事审判证词中包括一项声明，称“通过 seoyuncharles88 账户隐藏了 80 亿美元的债务”。rE6币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

FTX 还附上了 Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 的一份宣誓书。在宣誓书中，她表示：“其中一个 Alameda 账户是使用 seoyuncharles88 电子邮件注册的 Upbit 账户，Alameda 控制、使用并资助了该账户。”rE6币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台

Dunamu 的一位代表告诉 BeInCrypto，“由于反洗钱问题，涉事账户目前已被冻结”，并补充说，“Dunamu 负责保管被冻结的虚拟资产。”rE6币圈网 - 区块链数字货币实时行情平台