香港打击加密货币诈骗：平衡创新与投资者保护

2025-09-23 17:03 loading...

币圈网报道：

继一起备受瞩目的加密货币诈骗案发生后，香港成立了一个联合专责小组，以打击加密货币诈骗。该案件诈骗案涉及2300多名受害者，涉案金额约1.829亿美元。香港警方与证券及期货事务监察委员会（证监会）的合作旨在应对加密货币领域日益增长的欺诈活动威胁。该专责小组于9月28日的官员会议后成立，整合了警方的商业犯罪、网络安全和金融情报等部门以及证监会的执法和中介机构团队。其目标包括共享可疑活动的情报、进行风险评估以及协调调查以打击非法诈骗活动[4]。

JPEX骗局涉及一家在香港运营的、总部位于迪拜的无牌交易所，凸显了加强监管的紧迫性。该事件凸显了监管框架的漏洞，因为JPEX利用漏洞误导投资者。为此，香港证监会于9月25日采取措施，公布持牌、视同持牌和待批交易所名单，以提高透明度。

虚拟的资产交易平台（VATP）。这些措施旨在保护投资者，同时营造一个安全的加密货币交易环境[4]。

自2020年以来，香港的监管变革取得了一系列里程碑式的进展，并于2025年达到顶峰，为加密货币交易所和服务提供商建立了全面的发牌制度。香港证监会于2025年推出的ASPIRe框架强调五大支柱——准入、保障措施、产品、基础设施和关系，以平衡创新与投资者保护。场外交易和加密货币托管服务发牌等举措，以及香港金融管理局的“Project Ensemble”监管沙盒，体现了香港成为全球数字资产枢纽的雄心。这些框架与包括金融行动特别工作组（FATF）准则在内的全球标准相一致，旨在降低洗钱和逃避制裁等风险[1]。

联合专案组的成立正值加密货币相关诈骗案激增之际。2025年7月，香港警方逮捕了四名涉案人员，他们涉嫌通过虚假平台DGCX新康佳策划了一起320万美元的诈骗案。该诈骗案利用了以下稳定币：

USDT 由于其流动性，资产追回变得更加复杂。此类案件凸显了追踪非法资金流动的挑战，尤其是在地缘政治紧张局势加剧了加密货币被用于规避制裁的可能性的情况下。区块链分析工具，例如 Elliptic 的 Lens 和 Investigator，对于实时监控和跨链调查至关重要，使监管机构能够领先于欺诈者 [2]。

香港证监会的监管改进是其更广泛战略的一部分，旨在将香港定位为亚太区加密货币生态系统的领导者。香港的做法与中国全面禁止加密货币活动的做法形成鲜明对比，香港提供了更灵活的环境，吸引了全球参与者。到2025年，仅上半年，香港就处理了超过120亿美元的虚拟资产交易，彰显了其对投资者和企业的吸引力。证监会强调投资者保护，包括强制性风险管理协议和加强客户尽职调查（CDD），旨在建立信任并遏制欺诈行为[3]。

联合工作组和监管措施标志着香港加密货币治理方式的关键转变。随着诈骗手段日益复杂——例如利用地址中毒和人工智能驱动的深度伪造等手段——监管机构、行业领导者和分析提供商之间的合作至关重要。证监会的积极主动立场，加上工作组的运营重点，为应对促进创新和打击金融犯罪双重挑战的司法管辖区树立了先例。香港的经验可能会影响全球监管趋势，凸显了制定适应性框架以应对不断变化的加密货币格局的必要性[1]。