泰国商人起诉Tether，指控其在未获法院令状前冻结4240万美元USDT

币安Binance

币安交易所是全球加密货币交易所龙头，在手机上即可买卖比特币等数字货币！

官网注册  APP下载

两名泰国商人因Tether冻结4240万USDT提起诉讼

两名泰国商人就Tether冻结4240万USDT一事提起诉讼，指控该稳定币发行商在法院授权查封资产数月前，仅凭美国执法部门非正式请求便将其以太坊地址列入黑名单。

Nutthawat Rukthammachalern与Natthawat Kasamvilas于8月31日向美国纽约南区联邦地区法院提起联邦诉讼。案件将Tether Holdings、Tether International、Tether Operations及Tether Investments列为被告。

Tether冻结早于二月查封令

原告声称，Tether于2025年10月30日收到国土安全调查局探员的非正式请求后，将10个包含42,417,785.62 USDT的以太坊地址列入黑名单。

原告指出，当时没有任何搜查令、传票或法院指令要求Tether冻结这些资产。北卡罗来纳东区联邦治安法官于2026年2月19日（黑名单实施近四个月后）才签发查封令5:26-MJ-1267-JG。

这些地址成为加密货币投资诈骗联邦调查的一部分。美国当局最终查封了超6100万美元USDT，这些资金流向涉嫌接收和清洗"杀猪盘"诈骗所得的加密钱包。Tether协助调查人员转移了被查封资产。

原告坚称通过二级市场交易获得USDT，并否认参与相关欺诈行为。

诉讼挑战Tether黑名单权限

本案寻求对Tether在未走正式法律程序情况下冻结二级市场持有者USDT的权限作出宣告性判决。

Rukthammachalern与Kasamvilas提出侵占、动产侵犯及不当得利等索赔主张。他们还请求法院发布禁令，要求将受影响地址移出Tether黑名单，保障代币不被销毁，索取损害赔偿，并要求Tether交出因冻结USDT资产储备收益所获收益。

此次争议直指发行商控制型稳定币的核心机制。Tether可通过智能合约控制阻止特定地址转移USDT，这一机制已被多次用于配合制裁机构及执法行动。

此类功能已引发更大规模的冻结。今年早些时候，Tether曾在30天内将约5.15亿美元USDT列入371个以太坊及波场地址的黑名单。另一次执法行动冻结了两个涉嫌规避制裁的波场钱包中3.44亿美元资金。

4240万美元仍与6100万美元欺诈案关联

北卡罗来纳州的调查始于国土安全调查局接到涉及虚假加密货币投资平台的受害者报案。调查人员追踪发现，诈骗者通过多个钱包转移被盗资金以掩盖其来源与归属。

纽约诉讼并未判定这4240万美元是否为犯罪所得，而是质疑Tether在二月查封令前的行动，并寻求司法审查该发行商对非直接客户关系获取的USDT的管控权限。

案件编号：Rukthammachalern et al. v. Tether Holdings, S.A. de C.V. et al., No. 1:26-cv-07400，纽约南区联邦地区法院审理。